PDF《湖北楚天智能交通股份有限公司》

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2018-050 公司债简称:13 楚天

01 公司债代码:122301 公司债简称:13 楚天

02 公司债代码:122378 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2018年10月18日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2018 年10 月18 日14 点30 分 召开地点:武汉市洪山区珞瑜路

1077 号东湖广场宽堂写字楼

9 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年10 月18 日至2018 年10 月18 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √ 2.00 关于公司公开发行公司债券方案的议案 √ 2.01 发行规模 √ 2.02 发行方式 √ 2.03 债券期限及品种 √ 2.04 票面金额、发行价格和票面利率 √ 2.05 募集资金用途 √ 2.06 担保方式 √ 2.07 偿债保障措施 √ 2.08 发行对象 √ 2.09 上市安排 √ 2.10 承销方式 √ 2.11 本次发行决议的有效期 √ 2.12 本次发行的中介机构 √

3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 公司债券发行相关事宜的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第十九次会 议审议通过, 相关内容详见

2018 年9月29 日在 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的 相关公告.

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:议案

1、

2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的, 既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进 行投票.首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说明.