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九、本次会议由北京康达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书. 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会基本情况及会议议程

一、本次会议的基本情况

1、现场会议时间:2017 年11 月6日(星期一)下午 15:00 开始 网络投票的起止时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时段,即2017 年11 月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台 (

网址: vote.sseinfo.com) 的投票时间为

2017 年11 月6日9:15-15:00.

2、股权登记日:2017 年10 月30 日

3、现场会议地点:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道一号

4、会议召集人:湖南百利工程科技股份有限公司董事会

5、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式

6、参加股东大会的方式:公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

7、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

8、会议出席对象 (1)

2017 年10 月30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的股东均有权参加本次会议;

因故不能亲自出席现场会议的股东可 书面授权代理人出席和参加表决(该代理人可不必为公司股东) . (2)公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的见证律师.

二、本次会议议程

1、会议签到.

2、董事会与公司聘请的现场见证律师,共同对现场股东资格的合法性进行验证 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数.

3、会议主持人介绍本次股东大会出席情况,宣布现场会议开始. 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会

4、会议主持人宣读以下议案: (1)关于《湖南百利工程科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案) 》及 其摘要的议案;

(2)关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的议 案;

(3)关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案;

(4)关于公司变更募集资金用途的议案.

5、主持人询问股东对上述表决议案有无意见,若无意见,其他除上述议案以外 的问题可在投票后进行提问.

6、推举计票人、监票人.

7、股东及股东代表表决议案.

8、 (休会,由工作人员到后台计票)统计现场投票表决,监票人宣布现场表决 结果.

9、现场投票结束后,将现场投票统计结果发至上市公司服务平台.网络投票结 果产生后,监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果.

10、董事会秘书宣读股东大会决议.

11、见证律师宣读法律意见书.

12、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕. 湖南百利工程科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会 议案一 关于《湖南百利工程科技股份有限公司第二期 员工持股计划(草案) 》及其摘要的议案 各位股东及股东代表: 为充分调动员工的积极性和创造性,建立和完善劳动者与所有者的利益共享机 制,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,从而更好地促进公司长期、持续、健康 发展,依据《公司法》 、 《证券法》 、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》等有关法律、法规和《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的规定并结合公 司实际情况, 公司制定了 《湖南百利工程科技股份有限公司第二期员工持股计划 (草案)》,具 体 内容 详见 公司于2017 年10 月18 日在 上 海证 券交易所 网站 (www.sse.com.cn)披露的《湖南百利工程科技股份有限公司第二期员工持股计划 (草案) 》及其摘要. 该议案已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过,现提交本次临时股东 大会审议. 请予以审议. 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二一七年十一月六日 湖南百利工程科技股份有限公司