PDF《广东坚朗五金制品股份有限公司》

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co.

, LTD. 章程二一七年四月 广东坚朗五金制品股份有限公司章程

1 目录

第一章 总则.3

第二章 经营宗旨和经营范围.4

第三章 股份.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.7

第三节 股份转让.9

第四章 股东和股东大会.9

第一节 股东.10

第二节 股东大会的一般规定.13

第三节 股东大会的召集.16

第四节 股东大会的提案与通知.17

第五节 股东大会的召开.19

第六节 股东大会的表决和决议.22

第五章 董事会.26

第一节 董事.26

第二节 董事会.31

第六章 总裁及其他高级管理人员.37

第一节 总裁.37

第二节 董事会秘书.39

第七章 监事会.41

第一节 监事.41

第二节 监事会.42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计.44

第一节 财务会计制度.44

第二节 内部审计.47 广东坚朗五金制品股份有限公司章程

2

第三节 会计师事务所的聘任.47

第九章 通知和公告.48

第一节 通知.48

第二节 公告.49

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.49

第一节 合并、分立、增资和减资.49

第二节 解散和清算.50 第十一章 修改章程.52 第十二章 附则.53 广东坚朗五金制品股份有限公司章程

3 广东坚朗五金制品股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为维护广东坚朗五金制品股份有限公司 (以下称 公司 或 本公司 ) 、 股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上市公 司章程指引》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下称 《股票上市规则》 ) 、 《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规、规章、 规范性文件,并结合本公司实际,制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公 司. 公司由广东坚朗五金制品有限公司依法以整体变更方式设立;

在东莞市工商行 政管理局注册登记,取得企业法人营业执照,注册号为 441900000059295. 第三条 公司于

2016 年3月1日经中国证券监督管理委员会(以下称 中国证 监会 )以 证监许可[2016]384 号 《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次 公开发行股票的批复》核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股股票 5,359 万股.其中新股发行 4,436 万股,于2016 年3月29 日在深圳证券交易所(以下称 深 交所 )上市交易;

老股转让

923 万股,自公司上市之日起锁定

12 个月后在深交所 上市交易. 第四条 公司注册名称:广东坚朗五金制品股份有限公司 公司英文名称:Guangdong Kinlong Hardware Products Co., Ltd. 第五条 公司住所:东莞市塘厦镇大坪坚朗路

3 号 邮政编码:523722 第六条 公司注册资本为人民币 32,154 万元. 广东坚朗五金制品股份有限公司章程

4 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的,可以在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后,再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项 决议,并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产对公司债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利与义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公 司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财 务总监、总工程师.