PDF《中国星集团有限公司》

3 释义「多实」 指 多实有限公司,一间分别由陈女士及向先生实益拥有 60%及40%之投资控股公司 「多实认股权证」 指 多实持有合共约5,289港元之现有认股权证,可授权多 实认购2,906股新股份 「额外申请表格」 指 向有关供股之合资格股东发出之额外供股股份申请表 格 「永恒策略」 指 永恒策略投资有限公司,一间於百慕达注册成立之有 限公司,其已发行股份於联交所主板上市 (股份代号: 764) ,而其单一最大股东为持有其19.99%已发行股份 之李先生 「永恒策略可换 指 就有关建议认购事项 (受先决条件所规限且仍未完 股债券」 成) 建议由本公司发行予永恒策略本金额为650,000,000港元 之可换股债券 (赋予权利可按初步认购价0.80港元 (可 予调整) 认购812,500,000股新股份) 「执行人员」 指 香港证券及期货事务监察委员会企业融资部之执行人 员或其任何代表 「可行使购股权及 指 尚未行使之购股权及现有认股权证,不包括HWKFE认 认股权证」 股权证及Simple View认股权证,HWKFE及Simple View 分别已承诺会根豢沙坊爻信奠豆┕赏瓿苫蛑安 行使有关之认购权 「现有认股权证」 指 根竟眷抖阋涣隳炅率迦辗⒊鲋瞎扇ㄖ 文,可赋予其持有人权利以经调整认购价每股股份 1.82港元 (可予进一步调整) 认购61,276,536股新股份, 本金总额为111,523,295.87港元之未行使认股权证 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「HWKFE」 指Heung Wah Keung Family Endowment Limited,一间於 英属处女群岛注册成立并由向先生拥有50%及陈女士 拥有50%之投资控股公司,而董事为向先生及陈女士

4 释义「HWKFE之额外 指HWKFE及其联系人士根┕梢陨昵攵钔夤┕扇瞎汗煞荨 股份之方式成功申请或认购之供股股份,在任何情况下不 超过800,000,000股供股股份 「HWKFE认股权证」 指HWKFE持有合共约5,453,021港元之现有认股权证,可 授权HWKFE认购2,996,166股新股份 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港结算」 指 香港中央结算有限公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「独立第三方」 指 独立於本公司或其任何附属公司之董事、最高行政人 员及主要股东或彼等各自之联系人士且与彼等概无关 连之第三方或人士 「独立股东」 指 股东,惟一致行动群组及涉及或於包销协议、供股、 红利发行及清洗豁免当中拥有权益、以及根展菏 则及上市规则须就供股、红利发行及清洗豁免於股东 特别大会上放弃投票之股东除外 「不可撤回承诺」 指HWKFE、Simple View、永恒策略及陈女士分别给予之 不可撤回承诺,其详情载於本章程 「不可撤回承诺」 一段「最后交易日」 指 二零一一年三月二十九日,为股份於该公布日期前之 最后一个交易日 「最后交回时间」 指 二零一一年五月三十一日 (星期二) 下午四时三十分, 为符合供股及红利发行之认购资格而递交股份过户文 件之最后时限 「最后可行日期」 指 二零一一年六月三日,即本章程寄发前确定本章程所 载若干资料之最后可行日期

5 释义「最后接纳时间」 指 二零一一年六月二十二日 (星期三) 下午四时正,或本 公司与包销商可能协定之较后时间或日期,为接纳供 股股份及支付有关股款之最后时限 「最后终止时间」 指 最后接纳时间后第三个营业日下午四时正,或本公司 与包销商可能协定之较后时间或日期,为终止包销协 议之最后时限 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「澳门」 指 中华人民共和国澳门特别行政区 「万胜」 指 万胜证券 (远东) 有限公司,一间可从事证券及期货条 例项下第1类 (证券交易) 、第4类 (就证券提供意见) 、 第6类 (就融资机构提供意见) 、第7类 (提供自动化交 易服务) 及第9类 (提供资产管理) 受规管活动的持牌法 团,为包销商之一 「向先生」 指 向华强先生,为执行董事及陈女士之配偶 「李先生」 指 李雄伟先生,永恒策略之单一最大股东,持有永恒策 略已发行股份19.99%,并为本公司雇员 「李先生认股权证」 指 李先生所持有约513,380港元现有认股权证,可授权李 先生认购282,077股新股份,占现有认股权证总数约 0.46% 「陈女士」 指 陈明英女士,为执行董事及向先生之配偶 「原有股份」 指 於资本重组开始生效前本公司现有已发行及未发行股 本中每股面值0.01港元之普通股 「海外函件」 指 本公司致受禁制股东之函件,解释受禁制股东被禁止 参与供股及红利发行之情况