PDF《MACAU SUCCESS LIMITED 澳门实德有限公司*》

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(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:487) 建议澳门实德有限公司 (一间於香港注册成立之有限公司) 透过债务偿还安排 (根愀鄯32章公司条例第166条) 成为MACAU SUCCESS LIMITED 澳门实德有限公司*(一间於百慕达注册成立之新控股有限公司, 其股份将以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市) 之全资附属公司 保荐人兼财务顾问 法院聆讯之结果及 采纳买卖新公司股份之新每手买卖单位 法院聆讯之结果 董事欣然宣布,法院已於二零零四年十月二十九日批准协议及确认资本削减.因此,股 份已於二零零四年十月二十九日下午四时正起停止买卖. 预期协议将於二零零四年十一月八日生效,股份於联交所之上市地位将於二零零四年 十一月八日营业时间结束时撤销,及新公司股份预期於二零零四年十一月九日开始买 卖. 采纳买卖新公司股份之新每手买卖单位 继刊发协议文件,及经仔细考虑到有关新公司投资者之权益后,董事建议将买卖新公 司股份之每手买卖单位,由协议文件所述原来建议的20,000股新公司股份於建议重组 后更改为4,000股新公司股份. 股东就协议作出任何行动前,务请细阅协议文件.股东如对协议有任何疑问,应谘询其 持牌证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 谨此提述本公司於二零零四年八月二十七日刊发之协议文件 ( 「协议文件」 ) 以及本公司 於二零零四年八月二十七日、二零零四年九月二十七日及二零零四年十月二十日刊发之 公布 ( 「该等公布」 ) ,乃分别有关寄发协议文件、股东特别大会与法院会议之结果及有 关建议重组之预期时间表之变动.除文义另有规定外,本公布所用词汇与协议文件及该 等公布所界定者具各自之相同涵义. 法院聆讯之结果 董事欣然宣布,法院已於二零零四年十月二十九日批准协议及确认资本削减.法院颁令 之正式文本将於二零零四年十一月八日送呈香港公司注册处登记.预期协议须达成之所 有条件将於二零零四年十一月八日或之前达成,故协议之生效日期将为二零零四年十一 月八日. 新公司股份之上市及买卖 股份於联交所之上市地位将於二零零四年十一月八日营业时间结束时撤销,而新公司股 份将於二零零四年十一月九日开始买卖. 采纳买卖新公司股份之新每手买卖单位 继刊发协议文件,及经仔细考虑到有关新公司投资者之权益后,董事建议将买卖新公司 股份之每手买卖单位,由协议文件所述原来建议的20,000股新公司股份於建议重组后更 改为4,000股新公司股份. 虽然协议文件中曾提及不会由於建议重组而更改新公司股份之每手买卖单位,但董事认 为,基於以下原因,缩减买卖新公司股份每手买卖单位乃符合股东及新公司之整体权益: (i) 最近股份之收市价由每股0.53港元 (於二零零四年八月二十七日 (即协议文件刊发 日期) 在联交所之报价) 上升至每股0.93港元 (於二零零四年十月二十九日 (即股份 停止买卖前最后交易日) 在联交所之报价) ,此项升幅导致每手股份之价值由约 10,000港元增加至20,000港元.因此,董事认为,缩减买卖新公司股份之每手买卖单 位,有助进行新股份之买卖及提高其流通及销售程度;