PDF《Disclosure 信息披露》

PAPER CO., LTD. . 公司股票已于2004年5月25日在上海证券交易所挂牌交易. 经历次增资后, 公司现有注册资本1,043, 159,148元,股份总数1,043,159,148股,其中无限售条件的流通股份为843,159,148股,有限售条件的流通 股为200,000,000股. 本公司属造纸行业,经营范围为:纸浆、机制纸的制造、销售及对泰格林纸集团及其子公司的水、电、汽 的供应;

经营本企业自产产品及技术的出口业务;

经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零 配件及技术的进口业务( 国家限定公司经营和国家禁止进口的商品和技术除外) ;

经营进料加工和 三来一 补 业务. ( 二) 公司上市以来历次股本变化情况

1、2004年首次公开发行上市 经中国证监会出具的证监发行字 [ 2004] 45号文 《 关于核准岳阳纸业股份有限公司公开发行股票的通 知》 核准,发行人于2004年5月10日通过上海证券交易所公开发行A股股票8,000万股,每股面值1元,发行价 6.69元/股,实际募集资金净额50,765.50万元. 募集资金已于2004年5月14日全部到位,并经湖南开元有限责 任会计师事务所出具的开元所[ 2004] 内验字第008号《 验资报告》 验证. 公司发行上市后的股本结构如下: 股份类别和股东名称 持股数( 股) 占总股本比例

一、发起人股 99,866,715 55.52% 其中:湖南省岳阳林纸集团有限责任公司 85,306,715 47.43%

二、社会公众股 80,000,000 44.48% 合计 179,866,715 100.00% 注:发行人控股股东泰格林纸集团前身为湖南泰格林纸集团有限责任公司. 其历次更名情况为:1996 年11月28日岳阳造纸厂( 成立于1958年) 改制为湖南省岳阳纸业集团有限责任公司,2002年12月13日更名为 湖南省岳阳林纸集团有限责任公司,2004年6月21日更名为湖南泰格林纸集团有限责任公司. 2010年9月21 日湖南泰格林纸集团有限责任公司原股东与中国纸业签订《 重组协议》 ,2011年1月28日完成泰格林纸集团 股份有限公司的发起设立工作.

2、2005年资本公积转增股本 2005年6月6日,发行人召开2004年年度股东大会审议通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股 本方案. 发行人以2004年末公司总股本179,866,715股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元( 含税) ;

以资本公积金转增股本,每10股转增5股,共转增89,933,358股. 转增后发行人的股本结构如下: 股份类别和股东名称 持股数( 股) 占总股本比例

一、发起人股 149,800,073 55.52% 其中:湖南泰格林纸集团有限责任公司 127,960,073 47.43%

二、社会公众股 120,000,000 44.48% 合计 269,800,073 100.00%

3、2005年股权分置改革 发行人于2005年11月22日召开股权分置改革相关股东大会,审议通过公司股权分置改革方案. 根据方 案,发行人的流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股对价. 股改方案实施后,发行人股本总数未发 生变化,具体股本结构变化如下: 股份类别和股东名称 持股数( 股) 占总股本比例

一、有限售条件的流通股 113,800,073 42.18% 其中:湖南泰格林纸集团有限责任公司 97,208,667 36.03%

二、无限售条件的流通股 156,000,000 57.82% 合计 269,800,073 100.00%

4、2007年非公开发行 经中国证监会出具的证监发行字[ 2007] 43号文《 关于核准岳阳纸业股份有限公司非公开发行股票的通 知》 核准,发行人于2007年3月14日以每股11.10元的发行价格,共向10名特定投资者非公开发行16,500万股 人民币普通股( A股) ,募集资金净额178,549.74万元. 募集资金已于2007年3月15日全部到位,并经湖南开元 有限责任会计师事务所出具的开元所[ 2007] 内验字第007号《 验资报告》 验证. 发行人非公开发行完成后的 股本结构如下: 股份类别和股东名称 股份数额( 股) 占总股本比例