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北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书 i 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书 主办报价券商 上海市常熟路

171 号 邮政编码:200031

电话:(8621)5403-3888 传真:(8621)5404-3534 二八年四月二十五日 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书 ii 目录释义.

V

第一节 声明.1

第二节 风险提示.2

第三节 北京市政府批准公司进行股份报价转让试点的情况.4

第四节 主办报价券商推荐及协会备案情况.5

第五节 股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期.6

第六节 公司股份报价转让情况

7

第七节 公司基本情况.9

一、基本情况

9

二、历史沿革

10

三、高新技术企业资格

17

四、主要股东及其出资情况、实际控制人情况

18

五、股份转让限制情况

19

六、员工情况

19

七、股权结构

21

八、内部组织结构.22

第八节 公司管理层及核心技术人员

23

一、公司管理层及核心技术人员基本情况.23

二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施

26

三、管理层及核心技术人员持股情况.27

第九节 公司业务和技术情况.28

一、业务情况

28

二、主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期.32

三、所处行业情况.35

四、公司的无形资产.36

五、核心技术情况.37

六、公司的研究开发情况.39

七、前五名主要供应商及客户情况.41

八、同业竞争情况.42

第十节 公司业务发展目标及其风险因素

44

一、公司业务发展目标

44

二、公司的风险因素及对策.48 第十一节 公司治理

52

一、股东权利、义务的规定.52

二、股东大会议事规则及实际执行情况

53

三、董事会、监事会的构成和议事规则及实际执行情况

56

四、重大生产经营决策程序和规则.59

五、公司章程对管理层所持公司股份转让的限制性规定

60

六、公司管理层对内部控制制度的自我评估意见.60

七、管理层的诚信情况

61 第十二节 公司财务会计信息.62

一、最近两年及一期的审计意见和经审计的资产负债表、利润表和现金流量表

62 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书 iii

二、最近两年及一期的主要财务指标.72

三、报告期利润形成的有关情况.72

四、报告期资产情况.78

五、重大债务

89

六、股东权益情况.91

七、关联方、关联方关系及重大关联交易.92

八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

97

九、股利分配政策和最近两年及一期分配及实施情况

98

十、控股子公司或纳入其合并财务报表的其他企业的基本情况

98 十

一、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量的分析

98 第十三节 备查文件目录.103 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书 v 释义本股份报价转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 京鹏环球、公司、股份公司 指 北京京鹏环球科技股份有限公司 北京京鹏环球温室工程技术股份有限公司 有限公司 指 北京京鹏环球温室工程技术有限公司 兴东方 指 北京市兴东方实业有限责任公司 农机所 指 北京市农业机械研究所 消防厂 指 北京市海淀消防器材厂 京鹏润和 指 北京京鹏润和农业科技有限公司 京鹏畜牧 指 北京京鹏环宇畜牧科技有限公司 西藏京博 指 西藏京博农业科技发展有限公司 天津庆鹏 指 天津市庆鹏商贸有限公司 润鹏商贸 指 北京润鹏东方商贸有限公司 金鼎德物业 指 北京金鼎德物业有限责任公司 协会 指 中国证券业协会 申银万国、主办报价券商 指 申银万国证券股份有限公司 内核 指 申银万国证券股份有限公司代办股份转让系统推 荐挂牌项目内部审核小组 公司律师、中凯 指 北京市中凯律师事务所 永拓 指 北京永拓会计师事务所有限责任公司 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 本次挂牌 指 公司在代办股份转让系统挂牌的行为 三会 指 股东(大)会、董事会和监事会 股东大会 指 北京京鹏环球科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京京鹏环球科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京京鹏环球科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京京鹏环球科 技股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 北京京鹏环球科技股份有限公司 股份报价转让说明书