PDF《珠海华金资本股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东...》

(三)登记地点:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公 司证券事务部.

五、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台, 公司股东可通过深圳证券交易所交易系 统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操 作流程见附件一.

六、其他事项

1、会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理.

2、会议联系方式 联系人:梁加庆 联系

电话:0756-3612810 指定传真:0756-3612812 电子

邮箱:[email protected] 联系地址:珠海市香洲区国家高新区前湾二路2号总部基地一期B栋5楼公司证券 事务部 邮政编码:519080

七、备查文件 公司第九届董事会第二十一次会议决议. 特此公告. 附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书 珠海华金资本股份有限公司董事会 2019年6月6日4附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360532",投票简称为"华金 投票".

2、填报表决意见:同意、反对、弃权.

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见.

4、股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为 准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体 议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019 年6月21 日的交易时间,即9:30―11:30 和13:00―15:00.

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年6月20 日(现场股东大会召开前 一日) 下午 3:00, 结束时间为

2019 年6月21 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3:00.

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引(2016 年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所 数字证书"或"深交所投资者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

5 附件二: 授权委托书(复印件有效) 兹委托( )先生(女士)代表我个人(或单位)出席珠海华金资本股份有限 公司于2019年6月21日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)依 照以下指示对下列议案投票.本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应 表决意见栏目打"√"): 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案 √ 非累积投 票提案 1.00 关于与关联方共同对外投资暨 关联交易的议案 √ 委托人(签名): 委托人持有股数: 股 委托人证件号码: 委托人证券账户号码: 受托人(签名): 受托人身份证号: 委托日期: 年月日(法人应加盖单位印章)