PDF《新余钢铁股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告》

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四) 制订公司的年度财务预算方案、 决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案;

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、 发行债 券或其他证券及上市方案;

第一百一十条 董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行

(七) 拟订公司重大收购、 收购本公司股票或者 合并、分立、解散及变更 公司形式的方案;

(八) 在股东大会授权范围内, 决定公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;

根 据经理的提名, 聘任或者解聘公司副经理、 财务 负责人等高级管理人员, 并决定其报酬事项和奖 惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计 的会计师事务所;

(十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的 工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授 予的其他职权. 债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或 者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;

根据经理的提名,聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事 项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审 计的会计师事务所;

(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理 的工作;

(十六)决定公司因本章程第二十四条第

(三)、

(五)、

(六)项情形收购本公司股 份的事项(本事项需经三分之二以上董事出席 的董事会会议决议);

(十七)法律、行政法规、部门规章或本章程 授予的其他职权. 第一百二十一条 事会会议应有过半数的董事出 席方........