PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大...》

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1 - 证券代码:000720 证券简称:ST 能山 公告编号:2012-013 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开

2011 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2011年年度股东大会.

2、会议召集人:公司董事会.

3、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定.

4、现场会议召开时间为:2012年5月16日(星期三)下午14:00. 网络投票时间为:2012年5月15日-2012年5月16日.其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2012年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2012年5月15日15:00至2012年5月16日15:00期间的任意时 间. 公司将于2012年5月11日就本次股东大会发布提示性公 告.

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式.公司将通过深圳证券交易所交易系统和 -

2 - 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决 权只能选择现场或网络投票中的一种.同一表决权出现重复 表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、会议出席对象 (1)截止2012年5月9日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以 本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;

不能亲自 出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为 公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师.

7、现场会议召开地点:泰安市泉盛大酒店(山东省泰 安市环山路139号)

二、会议审议事项

1、审议议案名称: (1)审议公司《2011 年度董事会工作报告》 ;

(2)审议公司《2011 年度监事会工作报告》 ;

(3)审议公司《2011 年度独立董事述职报告》 ;

(4)审议公司《2011 年度财务决算报告》 ;

(5)审议公司《2011 年度利润分配方案》 ;

(6)审议公司《关于续聘

2012 年度财务审计机构的议 案》 ;

(7)审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财 -

3 - 务有限责任公司存贷款的议案》 ;

(8)审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司 及控股子公司提供借款的议案》 ;

(9)审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》 .

2、披露情况:详见同时刊登在《中国证券报》、《证 券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司六届 六次董事会会议决议公告、六届四次监事会会议决议公告及 相关公告.

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:2012年5月15日上午9:00-下午5:00;

2、登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东 账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或 法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出 席人身份证及复印件进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权 委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及 复印件和持股凭证进行登记;