PDF《山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2011 年年度股东大...》

(4)股东可以书面信函或传真办理登记.

3、登记地点:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山 发电股份有限公司;

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明"股东大会" 字样. -

4 - 通讯地址:山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发 电股份有限公司证券部(邮编:271000) 传真号码:0538-8232022

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序 (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间 为2012年5月16日上午9:30-11:30 、下午13:00-15:00,投 票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作. (2)深市股东投票代码:360720;

投票简称为"能山 投票". (3)股东投票的具体程序: ① 买卖方向为买入投票;

② 在 "委托价格" 项下填报本次股东大会的议案序号, 1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,以此类推.每一议 案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同 意见,则可以只对"总议案"进行表决. 本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的 申报价格如下表: 序号 议案名称 申报价格 特别提示:对全部议案进行一次性表决 100.00

1 议案一《2011 年度董事会工作报告》 1.00

2 议案二《2011 年度监事会工作报告》 2.00

3 议案三《2011 年度独立董事述职报告》 3.00

4 议案四《2011 年度财务决算报告》 4.00 -

5 -

5 议案五《2011 年度利润分配方案》 5.00

6 议案六 《关于续聘

2012 年度财务审计机构的议案》 6.00

7 议案七 《关于公司及控股子公司向中国华能财务有 限责任公司存贷款的议案》 7.00

8 议案八 《关于华能山东公司及附属公司向公司及控 股子公司提供借款的议案》 8.00

9 议案九《关于调整独立董事津贴的议案》 9.00 ③在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意, 2股代表反对,3 股代表弃权;

④ 对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的,以 第一次申报为准,表决申报不能撤单;

⑤ 不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易 系统作自动撤单处理.

2、采用互联网投票的投票程序 (1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证.申请服 务密码流程的,请登陆

网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密 码服务专区注册;

填写相关信息并设置服务密码.如服务密 码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使 用;

如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使 用.申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代 理发证机构申请. (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 -

6 - http://wltp.cninfo.com.cn 互联网投票系统进行投票. (3)股东进行互联网投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2012 年5月15日15:00 至2012年5月16日15:00期间的任 意时间.

五、其他事项 (1)本次股东大会的现场会议会期半天,出席现场会 议的股东或代理人食宿、交通费用自理;

(2)会议联系方式:山东新能泰山发电股份有限公司 证券部 联系

电话:0538-8232022 联系传真:0538-8232022 联系人:初军

六、备查文件 公司六届六次董事会会议决议;

公司六届四次监事会会议决议. 特此公告. 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 二一二年四月十八日 -