PDF《董事辞任 及》

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董事辞任 及 高管免职 中国南方航空股份有限公司( 「本公司」 )根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖( 「上市 规则」 )第13.09及13.51(2)条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文 而作出本公告. 本公司于二零一五年一月五日接到控股股东中国南方航空集团公司通知,本公司执行董事、 副总经理、财务总监、总会计师徐杰波先生及本公司副总经理周岳海先生因涉嫌职务犯罪已 被立案侦查. 徐杰波先生已向董事会提出辞去其公司董事职务并由即日起生效.徐先生确认其在各方面与 本公司董事会( 「董事会」 )和本公司无不同意见,亦不存在公司股东需要知悉有关其辞任的 其他事宜. 根喙胤煞ü婕氨竟菊鲁,经本公司董事会十一名董事一致审议通过,由即日起免去 徐杰波先生本公司董事会战略决策委员会委员、公司副总经理、财务总监、总会计师职务, 免去周岳海先生公司副总经理职务. 本公司董事会认上述事项不影响本公司业务及正常经营. 承董事会命 中国南方航空股份有限公司 联席公司秘书 谢兵及刘巍 中华人民共和国,广州 二零一五年一月五日

2 於本公告日期,董事包括非执行董事司献民、王全华、袁新安及杨丽华、执行董事谭万庚、 张子芳及李韶彬以及独立非执行董事魏锦才、宁向东、刘长乐及谭劲松.