PDF《董事调任 及》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性 亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任.

(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1199) 公告 董事调任 及 委任董事副总经理及 执行委员会委员 中远太平洋有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣布,自2013年10月29日起,(i)王海民先生由本公司非执行董事调任为本公司执行董事并获委 任为本公司董事副总经理及执行委员会委员;

及(ii)本公司执行董事丰金华 先生获委任为本公司董事副总经理及执行委员会委员. 王海民先生,41岁,自2013年10月起调任为本公司执行董事并出任本公司 董事副总经理、执行委员会委员.调任前,他自2010年10月起出任本公司 非执行董事.他亦为中国远洋控股股份有限公司(本公司控股股东,於香港 及上海上市)运输部总经理、中国远洋运输(集团)总公司(本公司另一控股股 东)及中国远洋控股股份有限公司若干附属公司董事及中远投资(新加坡)有 限公司(於新加坡上市)非独立及非执行董事.王先生在1995年加入中远集 团,曾任中远集装箱运输有限公司企划部规划合作处处长、企业策划部副 总经理及战略发展部总经理.王先生毕业於上海海事大学,并获复旦大学 工商管理硕士学位,为工程师. 除本文中披露者外,王先生於过去三年并无於其他上市公司出任任何董事 职务,亦无兼任本公司及其附属公司或其他成员公司(「本集团」)任何其他 职务,并与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无 任何其他关系.

2 王先生与本公司於2013年10月29日签订服务合约,合约自2013年10月29日 起计为期三年.如欲解约,订约之任何一方需向另一方发出不少於一个月 之书面通知.王先生的任期须遵照本公司之章程细则(「章程细则」)有关轮 值告退及重选之规定.根窈显,王先生之薪酬包括年薪1,892,160港元(或未满一年则按比例的金额),另加董事会所决定之年度花红.王先生在 合约期内将获本公司提供一间供他留港期间居住的住房.住房的面积、位置、价值根炯诺哪诓空咚宥.该薪酬乃根浞窈显肌⑵潇 本公司担任重要管理职务、所肩负的职责及本集团的薪酬政策由本公司薪 酬委员会( 「薪酬委员会」 )作出建议并由董事会厘定 . 本公司与王先生在2013 年5月23日签订的委任函将於上述调任及委任后失效. 於本公告日,王先生概无拥有根愀鄯571章之证患捌诨跆趵 XV部(「证患捌诨跆趵)所指本公司任何股份权益. 除本文中披露者外,王海民先生确认概无有关其调任及委任为本公司董事 副总经理之其他事宜需要知会股东,亦无其他资料为根愀哿辖灰姿 有限公司证簧鲜泄嬖(「上市规则」)第13.51(2)条而须予披露. 丰金华先生,57岁,自2010年10月起出任本公司执行董事,并自2013年10 月起获委任为本公司董事副总经理、执行委员会委员.他亦为中国远洋控 股股份有限公司(本公司控股股东 , 於香港及上海上市)财务总监及中国远洋 运输(集团)总公司(本公司另一控股股东)、中国远洋控股股份有限公司若干 附属公司董事.丰先生在1980年加入中远集团,曾任青岛远洋运输有限公 司计划财务处处长、财务处处长、总会计师及中国远洋运输(集团)总公司财 务部总经理.丰先生毕业於对外经济贸易大学,获高级管理人员工商管理 硕士学位,为高级会计师. 丰先生於过去三年并无出任任何上市公司董事职务,除本文中披露者外, 丰先生并无兼任本公司及本集团其他成员公司任何其他职务,并与本公司 任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何其他关系. 丰先生与本公司於2013年10月29日签订服务合约,合约自2013年10月29日 起计为期三年.如欲解约,订约之任何一方需向另一方发出不少於一个月 之书面通知.丰先生的任期须遵照章程细则有关轮值告退及重选之规定. 根窈显,丰先生之薪酬包括年薪1,892,160港元(或未满一年则按比例 的金额),另加董事会所决定之年度花红.丰先生在合约期内将获本公司提 供一间供他留港期间居住的住房.住房的面积、位置、价值根炯诺