PDF《江苏丰东热技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决...》

1 证券代码:002530 公告编号:2013-041 江苏丰东热技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第二十六次 会议通知于

2013 年11 月25 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出, 会议于

2013 年11 月28 日上午 9:30 在公司行政楼会议室(2)以现场表决方式召 开,应出席会议董事

9 名,实际出席会议董事

9 名.本次会议由董事长朱文明先生 召集和主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议.本次会议的召集、召 开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司第三届董事会由

9 名董事组成,其中独立董事

3 名. 经公司董事会提名委员会研究,公司董事会提名朱文明、河田一喜、向建华、 徐仕俊、张广仁、郜为公司第三届董事会非独立董事候选人;

公司董事会提名周 友梅、成志明、朱东为公司第三届董事会独立董事候选人. (董事候选人简历详见 附件) 上述公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一. 本议案尚需提交公司

2013 年第二次临时股东大会审议,其中独立董事候选人 的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批.独 立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示,任何单

2 证券代码:002530 公告编号:2013-041 位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过投资者热线电 话、邮箱等方式向深圳证券交易所反馈意见.股东大会将采用累积投票的表决方式 对董事候选人进行投票表决. 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事会董事就任前, 原董事仍将依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职责. 公司独立董事就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下: (1)经审阅相关人员履历等材料,未发现董事候选人有《公司法》、《公司 章程》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,也未曾受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒. (2)本次提名的非独立董事候选人具备法律、行政法规及《公司章程》所规 定的上市公司董事任职资格, 具备履行董事职责所必需的工作经验, 提名程序合法、 有效;

本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事 制度》等规定的条件,具备独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,提名程 序合法、有效.本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养 等综合情况的基础上进行的,并已征得被提名人的书面同意. 综上,同意公司董事会提名朱文明、河田一喜、向建华、徐仕俊、张广仁、郜 为公司第三届董事会非独立董事候选人;