PDF《江苏丰东热技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决...》

同意公司董事会提名周友梅、成志明、 朱东为公司第三届董事会独立董事候选人.并同意将《关于公司董事会换届选举的 议案》提交

2013 年第二次临时股东大会审议表决. 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权. 《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见深圳证券交易所指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn).

2、审议通过了《关于召开

2013 年第二次临时股东大会的议案》 鉴于公司董事会、监事会换届选举议案需经股东大会审议批准,公司董事会决 定于

2013 年12 月15 日上午 9:30 在公司行政楼会议室(2)召开

2013 年第二次临 时股东大会.相关内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券

3 证券代码:002530 公告编号:2013-041 报》、《证券时报》上刊登的《关于召开

2013 年第二次临时股东大会的通知》(公 告编号:2013-043). 表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见;

3、独立董事候选人声明;

4、独立董事提名人声明;

5、上市公司独立董事履历表. 特此公告! 江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2013 年11 月28 日 附件:董事候选人简历 非独立董事候选人: 朱文明,男,中国国籍,1967 年出生,本科学历.历任本公司前身盐城丰东热 处理有限公司生产部技术员、营销部部长、副总经理、总经理、董事、董事长.现 任本公司董事长、总经理;

大丰市东润投资管理有限公司董事;

兼任上海丰东热处 理工程有限公司、长春丰东热处理有限公司、青岛丰东热处理有限公司、重庆丰东 热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、江苏丰东热处理及表面改性 工程技术研究有限公司、天津丰东热处理有限公司、北京丰东建通工业炉科技有限 公司、盐城高周波热炼有限公司董事长,广州丰东热炼有限公司副董事长. 朱文明先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而 间接持有本公司 3655.46 万股股份,为公司实际控制人.与公司其他董监高及其他

4 证券代码:002530 公告编号:2013-041 持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;

未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 河田一喜,男,日本国籍,1954 年出生,大学学历.历任日本东方工程株式会 社课长、次长、部长、取缔役.现任日本东方工程株式会社社长;

兼任盐城丰东特 种炉业有限公司、天津丰东热处理有限公司副董事长. 河田一喜先生通过持有本公司股东日本东方工程株式会社的股份而间接持有 本公司 22.95 万股股份;

与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系;

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒. 向建华,男,中国国籍,1966 年出生,研究生学历.曾任公司前身盐城丰东热 处理有限公司生产部技术员、加工部部长、副董事长、副总经理;

大丰市新团镇副 镇长、副书记;

公司全资子公司上海丰东热处理工程有限公司总经理;

现任本公司 副董事长、副总经理及投资管理部部长;

大丰市东润投资管理有限公司董事长;