PDF《北京中电联环保股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议...》

公告编号:2019-007 证券代码:834952 证券简称:中联环保 主办券商:安信证券 北京中电联环保股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月7日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年2月26 日以电话/邮件方式发出 5.会议主持人:董事长刘学良 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于节能公司拟增资扩股的议案》 1.议案内容: 公司自组建北京中电联节能技术有限公司(以下简称:节能公司)以来, 通过近 1~2 年的努力,在锅炉余热利用、污泥干化耦合发电业务上取得了一些 公告编号:2019-007 成绩. 但技术力量与团队建设仍有不足,通过对市场摸索与竞争比对以及业务可 持续性等方面考量, 反映出节能公司存在着技术力量有限,特别是没有核心技术 的困局. 为改变节能公司核心技术缺失、市场开拓不理想、公司发展滞后的局面,节 能公司在开展业务的同时,一方面积极与相关科研机构接触、交流,另一方面也 在时刻关注国内外节能减排、 节能降耗市场方面各相关技术的优劣,并组织技术 人员及时跟踪、学习.通过近一年多来对节能减排、节能降耗市场相关技术与科 研成果的调研、分析,以及与相关技术团队交流、探讨,并充分考虑节能市场与 技术的发展趋势, 公司认为重庆大学陈清华教授与陈卫华所研发的以涡节管、丁 胞管为主的高效换热器具有较强的技术领先性与市场竞争力. 通过与技术与知识 产权持有方的交流、探讨,技术与知识产权持有方也有与我公司合作的意愿.为此, 经共同商议, 决定对节能公司进行增资扩股, 节能公司注册资本拟增至

2858 万元,新增注册资本

858 万元由技术与知识产权持有方(陈清华、陈卫华)以其 所拥有的技术与知识产权经评估后作价认缴,若评估值超过

858 万元时,公司与 陈清华、 陈卫华同意按

858 万元作价认缴节能公司新增注册资本;

若评估值不足

858 万元时,不足部分陈清华、陈卫华同意以现金认缴.节能公司新增注册资本 认缴的最后期限为

2019 年12 月30 日. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于拟向广发银行北京中关村支行申请综合授信的议案》 1.议案内容: 为促进公司业务拓展, 公司拟向广发银行股份有限公司北京中关村支行申请 综合授信.授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、信函、票据贴现.担保 方式为 100%保证金及我公司银行承兑汇票质押.申请授信期限为一年,金额不 超过

3000 万元. 公告编号:2019-007 2.议案表决结果:同意