PDF《北京中电联环保股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议...》

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过 《关于拟允许北京中电联瑞玛节能技术有限公司占用公司授信额 度的议案》 1.议案内容: 为提高公司资金使用效率, 增强公司与下属子公司业务协同效应,现提议在 公司于招商银行股份有限公司北京支行办理的人民币(币种)壹仟伍佰万元整两 年期流动资金贷款授信(该贷款授信已经公司

2019 年第一次临时股东大会审议 通过)中,允许公司全资子公司北京中电联瑞玛节能技术有限公司占用公司(北 京中电联环保股份有限公司) 授信额度不超过人民币贰佰万元整.并同意占用此 额度时追加北京中电联环保股份有限公司承担连带保证责任. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(四)审议通过 《关于审议公司对阜阳项目公司出资以及项目前期费用处理意见 的议案》 1.议案内容: 为推进阜阳危废综合处置中心(以下简称项目)建设,公司为此承担了相 应的项目前期费用.在项目获得地方政府批复后,公司于

2018 年3月份及时联 合合作方在项目所在地注册成立了阜阳中电联环保科技有限公司 (以下简称阜阳 项目公司) ,作为项目实施、建设与下一步运营主体.按阜阳项目公司章程的规 定,公司应出资

650 万元,持有阜阳项目公司 65%的股份.现就公司对阜阳项目 公告编号:2019-007 公司的出资以及项目前期的相关费用提出如下处理意见:

1、项目前期费用(阜阳项目公司成立前)累计发生 633.88 万元(含税约

672 万元) 作为公司为阜阳项目公司代垫的费用, 该费用应由阜阳项目公司承担, 阜阳项目公司应于

2020 年12 月31 日前将该费用偿还给公司.

2、自阜阳项目公司成立以来,公司按照章程的有关规定累计已到位出资额

410 万元.为推动项目落地与实施,公司拟继续向阜阳项目公司继续履行出资义 务,直至完成应出资的

650 万元. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于召开

2019 年第二次临时股东大会议案》 1.议案内容: 公司决定于

2019 年3月25 日召开

2019 年第二次临时股东大会,审议上 述第

1、2 项议案. 2.议案表决结果:同意

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0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章 《北京中电联环保股份有限公司第一届董事会 第十七次会议决议》 北京中电联环保股份有限公司 董事会

2019 年3月8日