PDF《界首市天鸿新材料股份有限公司》

公告编号:2019-017 证券代码:832601 证券简称:天鸿新材 主办券商:长江证券 界首市天鸿新材料股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、 召开、 议案审议程序等方面均符合有关法律、 法规, 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月13 日上午

9 时30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-017 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月11 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 本公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司向银行申请贷款的议案》议案 为满足生产经营及业务发展的需要, 公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公 司界首市支行申请续贷

1000 万元流动资金贷款,期限

12 个月.最终以银行审批 金额、 期限为准. 本次借款由界首市发展中小企业融资担保有限责公司提供担保, 同时公司以

1、本公司专利权①、一种通过表面涂覆方法提高薄膜表面镀铝牢度 的方法,专利号:ZL

2013 1 0496787.0,②抗静电低温热封涂覆机,专利号:ZL

2010 1 0512298.6,③包装膜切边机吹边机构,专利号:ZL

2014 2 0505898.3, ④包装膜分切机限位机构,专利号:ZL2014

2 0664506.8, ⑤包装膜复合机薄 膜压紧机构,专利号:ZL

2014 20664566.X;

2、机器设备:九色全自动套色彩 印机、 吹膜挤出机组等机器设备向界首市发展中小企业融资担保有限责任公司提 供反担保.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证.

2、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有 委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件) 、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身份证.

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定 公告编号:2019-017 代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证.

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件) 、单位 营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证. 股东可以信函、 传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年6月12 日上午

9 时30 分―17 时30 分