PDF《浙江航民股份有限公司》

浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司

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1 1 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会会议材料 会议材料 会议材料 会议材料 二二二二一一一一二 二二二年 年年年五 五五五月 月月月八 八八八日 日日日2浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司

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1 1 年年度股东大会会议材料目录 年年度股东大会会议材料目录 年年度股东大会会议材料目录 年年度股东大会会议材料目录

1、2011 年年度股东大会会议议程…3

2、2011 年年度股东大会会议须知…5

3、 《2011 年度董事会工作报告》

7

4、 《2011 年度监事会工作报告》

14

5、 《2011 年度报告全文及摘要》

17

6、 《2011 年度财务决算报告》

18

7、 《2012 年度财务预算报告》

21

8、关于签订关联交易框架协议暨

2012 年度日常关联交易的议案………………25

9、公司

2011 年度利润分配预案…31

10、关于续聘

2012 年度公司财务审计机构的议案…32

11、关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数股东持有的 10%股 权的议案

33

12、关于调整独立董事津贴的议案…34

13、 《2011 年度独立董事述职报告》35

14、关于制定《浙江航民股份有限公司关联交易管理制度》的议案……………40

15、关于修订《浙江航民股份有限公司募集资金管理办法》的议案……………56

3 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司

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1 1 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 年年度股东大会会议议程 会议时间:2012 年5月8日上午 9:00,会期半天 会议地点:杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村) 会议召开方式:现场表决 会议主持人:董事长 朱重庆 会议议程: 一一一

一、 、 、 、会议开始 会议开始 会议开始 会议开始 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数,宣布 会议开始.

二二二

二、 、 、 、公司董事会秘书向大会宣读 公司董事会秘书向大会宣读 公司董事会秘书向大会宣读 公司董事会秘书向大会宣读《 《 《 《会议须知 会议须知 会议须知 会议须知》 》 》 》 三三三

三、 、 、 、与会股东及代表听取报告和 与会股东及代表听取报告和 与会股东及代表听取报告和 与会股东及代表听取报告和议案 议案 议案 议案( ( ( (由大会 由大会 由大会 由大会指定 指定 指定 指定人员宣读内容 人员宣读内容 人员宣读内容 人员宣读内容) ) ) ) 序号 审议议题

1 《2011 年度董事会工作报告》

2 《2011 年度监事会工作报告》

3 《2011 年度报告全文及摘要》

4 《2011 年度财务决算报告》

5 《2012 年度财务预算报告》

6 关于签订关联交易框架协议暨

2012 年度日常关联交易的议 案7公司

2011 年度利润分配预案

8 关于续聘

2012 年度公司财务审计机构的议案

9 关于公司收购控股子公司浙江航民海运有限公司其他少数 股东持有的 10%股权的议案