PDF《浙江航民股份有限公司》

4 10 关于调整独立董事津贴的议案

11 《2011 年度独立董事述职报告》

12 关于制定《浙江航民股份有限公司关联交易管理制度》的议 案13 关于修订《浙江航民股份有限公司募集资金管理办法》的议 案四四四

四、 、 、 、股东或股东代表发言 股东或股东代表发言 股东或股东代表发言 股东或股东代表发言、 、 、 、提问 提问 提问 提问, , , ,由主 由主 由主 由主持人或其指定的有关人员予以 持人或其指定的有关人员予以 持人或其指定的有关人员予以 持人或其指定的有关人员予以 回答 回答 回答 回答 五五五

五、 、 、 、工作人员向与会股东及股东代表 工作人员向与会股东及股东代表 工作人员向与会股东及股东代表 工作人员向与会股东及股东代表( ( ( (以下统称 以下统称 以下统称 以下统称 股东 股东 股东 股东 ) ) ) )发放表决 发放表决 发放表决 发放表决 票票票票, , , ,并由股东对上述议案进行逐项表决 并由股东对上述议案进行逐项表决 并由股东对上述议案进行逐项表决 并由股东对上述议案进行逐项表决 六六六

六、 、 、 、 主持人提请与会股东推选两名股东代表 主持人提请与会股东推选两名股东代表 主持人提请与会股东推选两名股东代表 主持人提请与会股东推选两名股东代表, , , , 与会监事推选一名监事 与会监事推选一名监事 与会监事推选一名监事 与会监事推选一名监事, , , , 并在律师的见证下 并在律师的见证下 并在律师的见证下 并在律师的见证下, , , ,参加表决票清点工作 参加表决票清点工作 参加表决票清点工作 参加表决票清点工作 七七七

七、 、 、 、清点人代表公布表决结果 清点人代表公布表决结果 清点人代表公布表决结果 清点人代表公布表决结果, , , ,并将表决结果报告主持人 并将表决结果报告主持人 并将表决结果报告主持人 并将表决结果报告主持人 八八八

八、 、 、 、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过 主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过 九九九

九、 、 、 、董事会秘书宣读 董事会秘书宣读 董事会秘书宣读 董事会秘书宣读《 《 《 《浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年年度股东大会决 年年度股东大会决 年年度股东大会决 年年度股东大会决 议议议议》 》 》 》 十十十

十、 、 、 、见证律师宣读 见证律师宣读 见证律师宣读 见证律师宣读《 《 《 《浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司 浙江航民股份有限公司

20 20

20 201

1 1

11 1

1 1 年年度股东大会法律 年年度股东大会法律 年年度股东大会法律 年年度股东大会法律 意见书 意见书 意见书 意见书》 》 》 》 十一 十一 十一 十

一、 、 、 、出席会议的董事签署股东大会决议 出席会议的董事签署股东大会决议 出席会议的董事签署股东大会决议 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 和会议记录 和会议记录 和会议记录 十二 十二 十二 十