PDF《深圳科安达电子科技股份有限公司》

证券简称:科安达 证券代码:832188 公告编号:2015-047

1 深圳科安达电子科技股份有限公司 第三届董事会

2015 年第

8 次会议决议公告

一、会议召开和出席情况 深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会

2015 年第

8 次会议于

2015 年12 月21 日下午 2:00 以现场方式在公司会议室召开, 会议的通知以

2015 年12 月15 日以书面方式向各位董事发出.

本次会议由董事 长郭丰明先生主持,会议应参加表决董事

5 名,实际参加表决董事

5 名,信息 披露事务负责人列席会议. 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议议案及表决情况 会议审议了 《关于向中国建设银行深圳市分行或其下属分支机构申请授信额 度人民币Ｇ０弁蛟囊榘浮. 议案内容: 公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行或其下属分支机 构(以下简称"建行")申请授信额度人民币叁仟叁佰万元整,期限为壹年,用途: 非融资性保证类;

以本公司合法拥有的北京交控科技有限公司全部应收账款 向建行提供担保,并授权公司董事长郭丰明先生就贷款利率、还款计划、抵押方 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 证券简称:科安达 证券代码:832188 公告编号:2015-047

2 式等具体事项与银行协商, 签署有关文件.所有授信以中国建设银行股份有限公 司深圳市分行的最终批复为准. 表决结果:赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票;

三、备查文件:

1、《深圳科安达电子科技股份有限公司第三届董事会

2015 年第

8 次会议 决议》. 特此公告. 深圳科安达电子科技股份有限公司 董事会

2015 年12 月22 日