PDF《中海船舶重工集团有限公司》

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CHINA OCEAN SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP LIMITED 中海船舶重工集团有限公司(於百慕达注册成立之有限公司) ( 股份代号:00651) 於二零一四年六月二十七日举行之 股东周年大会之结果 股东周年大会之投票表决结果 董事会欣然宣布,股东周年大会通告上所载的全部提呈普通决议案已获股东以投 票表决方式正式通过. 兹提述中海船舶重工集团有限公司 ( 「本公司」 ) 於二零一四年五月二十六日就 (其中 包括) 发行股份及购回股份之一般授权及建议重选退任董事之通函 ( 「通函」 ) .除另 有规定者外,本公布所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义. 股东周年大会之表决结果 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,於二零一四年六月二十七日举行之本公司股东 周年大会 ( 「股东周年大会」 ) 上,股东周年大会通告上所载的全部提呈决议案己获股 东以投票表决方式正式通过.本公司在香港之股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司 获委任为股东周年大会上点票之监票人.於股东周年大会日期,赋予持有人权利出席 股东周年大会并於会上投票赞成或反对全部决议案之本公司股份总数为6,120,722,155 股股份.概无本公司股份赋予任何本公司股东权利出席股东周年大会,并仅於会上投 票反对任何决议案.概无任何人士於通函内表明会於股东周年大会上就任何决议案 投反对票或需放弃投票.

2 股东周年大会上通过的决议案之投票表决结果载列如下: 普通决议案 票数(%) 赞成 反对 1. 接纳及省览本公司截至二零一三年十二月三十一日 止年度之经审核综合财务报表及董事会报告及核数 师报告. 1,586,305,359 (100.00%)

0 (0.00%) 2(i) 重选周安达源先生为本公司执行董事;

1,586,405,359 (100.00%)

0 (0.00%) 2(ii) 重选张士宏先生为本公司执行董事;

1,586,405,359 (100.00%)

0 (0.00%) 2(iii) 重选项思英女士为本公司独立非执行董事;

1,586,405,359 (100.00%)

0 (0.00%) 2(iv) 授权董事会厘定本公司董事之酬金 1,586,405,359 (100.00%)

0 (0.00%) 3. 续聘委任中磊 (香港) 会计师事务所有限公司为本公 司核数师,并授权董事会厘定彼等之酬金. 1,586,405,359 (100.00%)

0 (0.00%) 4. 授予本公司董事一般授权,以於本公司股本中发行 占本公司於股东周年大会当日已发行股份数目最多 20%的新股份. 1,586,305,359 (99.99%) 100,000 (0.01%) 5. 授予本公司董事一般授权,以於本公司股本中购买 占本公司於股东周年大会当日已发行股份数目最多 10%的新股份. 1,586,405,359 (100.00%)

0 (0.00%) 6. 将本公司按董事根5项决议案获授权购回股份之 面值加入董事根4项决议案所获授予之授权. 1,586,305,359 (99.99%) 100,000 (0.01%) 於股东周年大会上,所有决议案获正式通过为本公司的普通决议案. 承董事会命 中海船舶重工集团有限公司 主席 周安达源 香港,二零一四年六月二十七日 於本公告刊发日期,(i)本公司之执行董事为周安达源先生、李明先生、张士宏先生及 汪三龙先生;

及(ii)本公司之独立非执行董事为项思英女士、胡柏和先生及向颖女士.