PDF《中国金石矿业控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

CHINA KINGSTONE MINING HOLDINGS LIMITED 中国金石矿业控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1380) 更换核数师 本公告由中国金石矿业控股有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称 「本集团」 ) 根愀哿辖灰 所有限公司证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 第13.51(4)条而发出. 本公司董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,中汇安达会计师事务所有限公司 ( 「中汇安达」 ) 已辞任本公 司核数师,自二零一六年一月十一日起生效,原因为本公司与中汇安达未能就本集团截至二零一五 年十二月三十一日止财政年度之审核费用达成协议. 中汇安达确认尚未就本集团截至二零一五年十二月三十一日止财政年度之财务报表展开任何审核工 作,且彼等认为并无其他有关其辞任的事宜或情况须提请本公司证券持有人垂注. 董事会进一步宣布,开元信德会计师事务所有限公司已获任为本公司新核数师,以填补中汇安达辞 任后之临时空缺,任期至本公司下届股东周年大会结束为止. 董事会及本公司之审核委员会均已确认概无任何与本公司更换核数师相关之事项或事宜须敦请本公 司证券持有人垂注.

2 董事会谨藉此机会对中汇安达过去对本集团提供之专业服务深表感谢. 承董事会命 中国金石矿业控股有限公司 公司秘书 白伟强 香港,二零一六年一月十一日 於本公告日期,董事会成员包括执行董事王民良先生 (主席) 、张建忠先生、张卫军先生及张翠薇女 士;

以及独立非执行董事马浩贤先生、王艺华女士及盛国良先生.