PDF《深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十八次会议决议公告》

1 证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-023 公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能

01 公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能

02 公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公司债券简称:18 深能

01 公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1 深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十八次会议于2019年6月24日以通 讯表决方式召开完成.本次董事会会议通知及相关文件已于2019年6月14日分别 以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事.会议应出席董事八人,实 际出席董事八人,符合《公司法》、公司《章程》的规定.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于补选公司董事的议案》,此项议案获得八票赞成, 零票反对,零票弃权. 根据股东单位的推荐,公司董事会同意提名李英峰先生为公司董事候选人, 并提交公司股东大会审议. 李英峰先生情况介绍: 1.李英峰,男,1969 年出生,中共党员,大学本科,高级工程师.曾任广 东汕头电力工业局助理工程师,深圳能源环保工程有限公司办公室负责人,深圳 市西部电力有限公司办公室副主任、主任、总经理助理、董事会秘书,深圳能源 投资股份有限公司办公室主任、总经理助理、工会主席、副总经理,深圳能源集

2 团滨海电厂筹建办副主任,深圳能源集团风电筹建办主任,深能北方能源控股有 限公司执行董事兼总经理、党支部书记,深圳能源集团内蒙古煤电项目前期办公 室主任,深能保定发电有限公司董事长.现任本公司党委副书记、副总裁. 2.李英峰先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系. 3.李英峰先生未持有本公司股份. 4.李英峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 5.李英峰先生不是失信被执行人. 6.本公司李平、 房向东、 刘东东独立董事关于补选公司董事的独立意见如下: (1)公司董事会提名李英峰先生为公司董事候选人,提名程序和表决程序 合法有效. (2)根据公司提供的简历,董事候选人李英峰先生符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格. (3)同意提名李英峰先生为公司董事候选人.

(二)审议通过了《关于参与发起设立环保及新能源产业投资基金的议案》 (本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对, 零票弃权. 1.概述 为拓展公司的投融资渠道,加强产融结合、助力公司转型发展,公司与上银 国际(深圳)有限公司(以下简称:上银深圳)、深圳市南海嘉吉金融控股有限 公司(以下简称:南海金控)共同发起设立深能上银能源环保基金管理有限责任 公司(暂定名,最终以工商注册登记为准,以下简称:基金管理公司),由基金 管理公司与上银国际股权投资基金管理(深圳)有限公司(以下简称:上银深圳 基金公司)共同发起设立大湾区绿色能源产业投资合伙企业(有限合伙)(暂定 名,最终以工商注册登记为准,以下简称:产业基金),公司、上银深圳、南海 金控三方各自以自有资金或引荐外部资金的形式认缴首期暂定人民币5亿元基金 规模,其中公司认缴产业基金的出资额不超过人民币1.7亿元. 上述事项已经2019年6月24日召开的董事会七届九十八次会议审议通过.根 据公司《章程》规定,不需提交公司股东大会审议批准.上述事项不属于关联交 易. 2.合作方的基本情况