PDF《深圳能源集团股份有限公司 董事会七届九十八次会议决议公告》

680 万元,占基金管理公司 34%股权;

其他两家股东各自认缴出资人民币

660 万元,各占基金管理公司 33%股权. 4.产业基金设立方案 (1)基金规模和组成 产业基金首期规模暂定人民币5亿元,基金总规模不设上限,待产业基金所 投项目产生业绩示范效应之后,基金管理公司将进一步扩大产业基金规模. 公司将作为产业基金的基石投资人向产业基金出资最高不超过基金规模的 34%,按首期人民币5亿元规模,拟认缴金额不超过人民币1.7亿元,其余资金由

5 基金管理公司通过外部募资解决. (2)产业基金的资金投向 重点投向节能环保行业,包括以垃圾焚烧发电为主的固废处理、餐厨及污泥 处理、危废处置等. (3)产业基金的投资方式 产业基金将以股权形式(包括但不限于增资、收购老股等)为主,同时积极 灵活考虑债权或夹层投资方式 (包括但不限于优先股、 永续债、 可转换公司债等) 为辅,积极探索投贷联动创新模式,根据不同项目特点,定制投资方案. (4)产业基金的普通合伙人 产业基金将设两名普通合伙人,基金管理公司作为非执行事务普通合伙人, 上银深圳基金公司作为执行事务普通合伙人. 5.合伙协议的主要内容 (1)企业名称:大湾区绿色能源产业投资合伙企业(有限合伙) (暂定名, 最终以工商注册登记为准). (2) 经营期限: 合伙企业经营期限

7 年, 经全体合伙人三分之二以上同意, 可提前结束或延长. (3)合伙人及其出资:基金管理公司作为非执行事务普通合伙人、上银深 圳基金公司作为执行事务普通合伙人, 普通合伙人拟认缴出资金额不超过基金规 模的 1%;

公司、 基金管理公司三方合伙人共同引入的外部投资人为有限合伙人, 公司拟认缴出资金额不超过基金规模的 34%. (4)管理费与日常产业顾问费:合伙企业存续期内,合伙企业应向上银深 圳基金公司支付管理费,管理费费率为基金实际投资额的 0.5%/年;

应向基金管 理公司支付日常产业顾问费,日常产业顾问费费率为基金实际投资额的 1%/年. (5)收益分配:合伙企业取得的可分配现金收入中来自于投资变现的部分 应自该等收益取得之日起

6 个月内在合伙人之间按照合伙协议约定进行分配. 6.投资目的与意义 通过投资产业基金,公司可以加强与各方合作,拓宽投融资渠道,进一步优 化公司的资产结构,符合公司的发展战略规划. 7.投资风险和控制措施 本次投资存在基金管理公司资产管理规模低于预期、 产业基金所投项目的收 益率低于预期的风险. 产业基金将甄选优质项目, 创新运用多种投融资金融工具,

6 充分撬动市场化资源,同时降低募资成本,进一步扩大产业基金规模. 8.董事会审议情况 同意公司作为有限合伙人认缴大湾区绿色能源产业投资合伙企业 (有限合伙) (暂定名,最终以工商注册登记为准)的出资额不超过人民币 1.7 亿元.

(三)审议通过了《关于收购南京康源能源科技有限公司100%股权的议案》 (本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对, 零票弃权. 1.概述 公司全资子公司深能南京能源控股有限公司(以下简称:南京控股公司)拟 以人民币100万元收购南京康源能源科技有限公司(以下简称:南京康源)100% 股权.收购完成后,南京控股公司向南京康源增资人民币5,300万元,南京康源的 注册资本金增加至人民币5,400万元. 根据公司《章程》,上述事项不需提交公司股东大会审议.本次收购行为不 构成关联交易, 不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组. 2.交易标的基本情况 公司名称:南京康源 成立时间:2017年9月7日. 统一社会信用代码:91320115MA1QFP0D9P. 法定代表人:王兰云. 注册资本:人民币500万元. 企业类型:有限责任公司(法人独资). 注册地址:南京市江宁区东山国际企业研发园东麒路6号. 经营范围:新能源项目的开发;