PDF《安徽宁国晨光精工股份有限公司 关于预计与宁国市振华包装制...》

公告编号:2018-025 证券代码:832554 证券简称:晨光精工 主办券商:国元证券 安徽宁国晨光精工股份有限公司 关于预计与宁国市振华包装制品有限公司 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 安徽宁国晨光精工股份有限公司(以下简称"公司")与宁国市振华包装制 品有限公司之间存在采购材料的关联交易, 预计

2018 年度公司与宁国市振华包装 制品有限公司的日常经营性关联交易金额累计不超过人民币

200 万元.

(二)关联方关系概述 宁国市振华包装制品有限公司系公司实际控制人顾中权配偶姐妹的配偶持股 50%并担任执行董事的公司.

(三)表决和审议情况

2018 年8月13 日公司召开第二届董事会第八次会议, 以8票同意,

0 票反对,

0 票弃权,审议通过了《关于预计公司与宁国市振华包装制品有限公司关联交易 的议案》,关联董事顾中权已回避本议案表决,议案需提交公司

2018 年第二次临 时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 企业名称 成立日期 法定代 表人 注册资本 (万元) 主营业务 住所 宁国市振华 包装制品有 限公司

2018 年2月27 日 汪振华

50 纸箱、纸护角、缠绕膜、 珍珠棉、气泡袋、塑料包 装袋等生产加工 宁国市竹峰办 事处下街组

(二)关联关系 宁国市振华包装制品有限公司系公司实际控制人顾中权配偶姐妹的配偶持股 50%并担任执行董事的公司.

三、关联协议的主要内容 在公司预计日常关联交易计划范围内,由公司经营管理层, 根据业务开展的需 要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性 上述关联交易,均遵循有偿、公平、自愿的商业原则,关联交易的价格不偏 离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准.公司与关联方交易遵 循按照市场定价的原则,公平合理,不存在显失公平的情形.

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必须性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况,不会对公司独立性产 生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖.

六、备查文件 《安徽宁国晨光精工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 安徽宁国晨光精工股份有限公司 董事会

2018 年8月14 日