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大同水泥股份有限公司

2008 年度报告全文 - --- 大同水泥股份有限公司 DATONG CEMENT CO.

,LTD 大同水泥股份有限公司 二八年度报告正文 2009.04.27 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告全文

1 重要提示及目录 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示: : : :本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议. 本公司全体董事均亲自出席了本次董事会. 公司聘任的审计机构中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审 计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 公司原任董事长王建辉先生因工作变动已于2008年5月4日辞去董事长职务,目前公司尚 未选举产生出新任董事长,根据公司章程规定由副董事长代行职权,故公司在审议、披露本 年度报告期间,涉及董事长声明及签章部分均以公司副董事长麻向阳先生名义做出. 公司副董事长麻向阳先生、总经理刘刚先生、总会计师帖立国先生声明:保证本年度报 告中财务报告的真实、完整. 大同水泥股份有限公司

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2 目录

第一节 公司基本情况简介…3

第二节 会计数据和业务数据摘要…4

第三节 股本变动及股东情况…5

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………9

第五节 公司治理结构…13

第六节 股东大会情况简介…15

第七节 董事会报告…15

第八节 监事会报告…22

第九节 重要事项…24

第十节 财务报告…28 第十一节 备查文件目录

70 大同水泥股份有限公司

2008 年度报告全文

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第一节 公司基本情况简介 一一一

一、 、 、 、公司法定中文名称:大同水泥股份有限公司 公司法定英文名称:DATONG CEMENT CO.,LTD 缩写:DCC 二二二

二、公司法定代表人:王建辉 三三三

三、公司董事会秘书:刘刚证券事务代表:陈雁峰 联系地址:山西省大同市口泉

电话:0352-5332400 0352-5332623 传真:0352-5332623 电子信箱:[email protected] 四四四

四、 、 、 、公司注册地址:山西省大同市口泉 公司办公地址:山西省大同市矿区五法路一号 邮政编码:037001 公司国际互联网

网址:http:∥www.dtshuini.com 电子信箱:[email protected] 五五五

五、 、 、 、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券管理部 六六六

六、 、 、 、公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称: ST大水 股票代码:000673 七七七

七、 、 、 、其他有关资料

1、公司首次注册或变更注册登记日期、地点 大同水泥股份有限公司

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4 首次注册登记日期:1997年1月17日 地点:山西省工商行政管理局 最近一次变更注册日期:2007年7月3日 地点:山西省工商行政管理局

2、企业法人营业执照注册号:140000100052221

3、税务登记号码:晋国税字140213602168003 组织机构代码:60216800-3

4、公司聘请的会计师事务所名称:中和正信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦E层