PDF《大同煤业股份有限公司关于修订续签 日常关联交易协议的关联...》

1 证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2014-003 大同煤业股份有限公司关于修订续签 日常关联交易协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 大同煤业股份有限公司 ( 公司 ) 与大同煤矿集团有限责任公 司( 同煤集团 )修订并续签《综合服务协议》 . 就《综合服务协议》修订和续签,独立董事已事前认可并发表 了独立意见,公司董事会审议相关议案时,关联董事回避表决. 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,修订并续签《综 合服务协议》需提交公司股东大会审议批准.

一、关联交易概述 于2011 年6月8日召开的公司

2010 年度股东大会通过并自

2011 年1月1日起生效的 《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责 任公司综合服务协议》于2013 年12 月31 日到期.根据中国证监会 山西监管局整改意见及公司业务发展规划并商同煤集团同意, 公司拟 修订并续签《综合服务协议》 . 本次关联交易经公司第四届董事会第二十一次会议通过, 关联董 事回避表决.

2 本次关联交易已取得本公司独立董事的事前确认, 公司独立董事 对本次关联交易发表了独立意见. 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次关联交易需提 交公司股东大会审议.公司拟在确定新《综合服务协议》下2014 年至2016 年的交易上限额度后一并提交公司股东大会审议批准.

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况 1. 大同煤矿集团有限责任公司 企业名称:大同煤矿集团有限责任公司 注册地及主要办公地点:山西省大同市矿区新平旺 法定代表人:张有喜 注册资本:人民币 1,703,464.16 万元 企业类型:有限责任公司 经营范围:许可经营项目:无.一般经营项目:煤炭生产加工. 机械制造.工程建筑施工.工业设备(含锅炉、电梯)安装、租赁. 生铁冶炼.建材生产.仪器仪表制造、维修.专网通讯.饮用及工业 用水生产、销售.煤矿工程设计及技术咨询.林木种植.园林绿化工 程.房地产开发.饮食、住宿、文化娱乐服务.医疗服务.地质水文 勘探. 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务. 经营本企业生产、 科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件及相关技术的进 口业务.经营本企业的进料加工和 三来一补 业务. (上述经营范 围中,按许可证、特行证经营,而证件又直接核发给公司所属分支机

3 构的,仅限相应持证单位经营,其他单位不得经营) .煤炭资源生产 经营管理(仅限分支机构经营) ,物业管理、污水处理、供暖设备安 装、维修服务.煤炭洗选加工,矿山救护服务及专业人员培训,仪器 仪表的检测服务,房屋、机电设备、工程机械设备的租赁,疗养服务 (仅限分支机构经营) ,资产管理,自备铁路的维护,会议、会展服 务. 山西省国资产监督管理委员会持有同煤集团 65.17%股权. 2. 同煤集团近三年(2010-2012 年)主要财务指标 单位:万元 年度 资产总额 资产净额 营业收入 净利润

2010 年10,216,560.45 3,392,658.32 6,180,733.52 178,791.74

2011 年11,794,860.06 3,642,049.42 11,415,246.17 53,923.62

2012 年14,398,820.54 3,895,759.43 17,022,434.59 -8,980.29

(二)与公司的关联关系 同煤集团为公司控股股东,为公司的关联人,符合《上海证券交 易所股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联关系情形.