PDF《通化耐博新材料股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-006 证券代码:833126 证券简称:通化耐博 主办券商:长城证券 通化耐博新材料股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定,所作决议合法有效.无需其他相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日上午

9 点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2019-006 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月15 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的吉林乾绅律师事务所张学军、周晓伟律师.

(七)会议地点 吉林省通化市二道江区二道江乡二道江村(大龙山)通化耐博新材料股份有 限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司

2018 年年度报告及年度报告摘 要》议案 依据公司章程等有关规定,对公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》进 行审议, 具体内容详见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)发布的《通化耐博新材料 股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-008)及《通化耐博新材 料股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-007) .

(二)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》议案对公司

2018 年全年董事会的召开情况及工作和公司整体工作进行了总结, 并对

2019 年董事会工作要点及公司经营方针做出了详细的安排.

(三)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》议案对2018 年度监事会召开的会议情况和工作情况进行了总结, 对2019 年工作 公告编号:2019-006 做出了安排.

(四)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司

2018 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况的专项审计说明》议案 本议案内容详见亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于 通化耐博新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计 说明》 .

(五)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,对公司

2018 年度的财务状况进行了详细的分析.

(六)审议《关于通化耐博新材料股份有限公司