PDF《ENM HOLDINGS LIMITED 安宁控股有限公司》

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ENM HOLDINGS LIMITED 安宁控股有限公司(於香港成立之有限公司) (股份代号:00128)

2019 ?股东周?大会按股数投票表决结果, 董事荣休及董事委员会组成之变动2019?股东周?大会按股数投票表决结果於安宁控股有限公司(「本公司」)於二?一九?六月十二日举?的股东周年大会(「股东周年大会」)上,根竟菊鲁滔冈虻74(a)条,载於日期为二?一九?四月三十日的股东周?大会通告的所有提呈决议案均按股数投票方式进?表决.於举?股东周?大会当日,本公司已发?股份总?为1,650,658,676股,其持有人(「股东」)有权出席股东周?大会并於会上投票.各股东在股东周?大会上就任何提呈的决议案投票时?受任何限制.按股数投票表决结果载?如下:普通决议案票数(%)获股东通过赞成反对1. 省览及考虑截至二零一八年十二月三十一日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告611,164,053 (100%)

0 (0%) 是2. 重选梁炜才先生为董事611,134,053 (99.995091%) 30,000 (0.004909%) 是3. 重选DavidCharlesPARKER先生为董事611,134,053 (99.995091%) 30,000 (0.004909%) 是4. 授权董事会厘定董事酬金611,164,053 (100%)

0 (0%) 是2普通决议案票数(%)获股东通过赞成反对5. 重新委任罗申美会计师事务所为核数师及授权董事会厘定核数师酬金611,164,053 (100%)

0 (0%) 是6. 授予董事会一般授权发行及处理本公司之额外股份*589,554,053 (96.464125%) 21,610,000 (3.535875%) 是*第6项决议案的全文载於日期为二?一九?四月三十日的股东周年大会通告内.本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於股东周?大会上担任按股数投票表决的监票员.董事荣休及董事委员会组成之变动杨永东先生於股东周年大会结束后荣休而退任本公司董事会(「董事会」)的成员,随后他不再担任本公司企业管治委员会委员及投资委员会委员.承董事会命执行董事及行政总裁David Parker 香港,二?一九?六月十二日於股东周?大会完结后,执行董事为DavidCharlesPARKER先生(行政总裁);

非执行董事为梁炜才先生(非执行主席);

而独立非执行董事则为张建荣先生、李侨生先生、李德泰先生及SarahYoungO'DONNELL女士.