PDF《ENM HOLDINGS LIMITED 安宁控股有限公司》

ENM HOLDINGS LIMITED 安安安安宁宁宁宁控控控控股股股股有有有有限限限限公公公公司司司司(於香港成立之有限公司) ( ( ( (股份代号 股份代号 股份代号 股份代号: : : :00

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128 128) ) ) ) 董董董董事事事事名名名名单单单单与与与与其其其其角角角角色色色色和和和和职职职职能能能能安宁控股有限公司董事会(「董事会」)成员载列如下.

执行董事 执行董事 执行董事 执行董事 蒋耀强 (财务总裁) 梁炜才 杨永东 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 独立非执行董事 陈正 ?国贵 Ian Grant ROBINSON 黄之强 董事会设立

5 个董事委员会.下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位. 委员会 董事 审核 委员会 企业管治 委员会 投资 委员会 提名 委员会 薪酬 委员会 蒋耀强 M M 梁炜才 C C C M 杨永东 M M 陈正 M ?国贵 Ian Grant ROBINSON C M C 黄之强 M M M 附注: C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员 香港,二零一五年五月十五日