PDF《烟台招金励福贵金属股份有限公司》

公告编号:2017-006

1 证券代码:835776 证券简称:招金励福 主办券商:招商证券 烟台招金励福贵金属股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项 发表的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》等有关规定,我们作为烟台招金励福贵金属股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立、客观判断的原则, 就以下事项发表独立意见:

一、关于2017年日常性关联交易预计事项的事前认可 我们对公司第三届董事会第十一次会议审议的 《关于2017年日常 性关联交易预计的议案》及相关资料进行了认真审阅及调查,认为公 司2017年预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行, 且所预计的关联交易属于公司日常经营所需,交易公平合理,有助于 促进公司的业务发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

鉴于上述情况,我们同意上述议案提交公司董事会进行审议.

二、《关于2017 年日常性关联交易预计的议案》的独立意见 我们认为公司

2017 年预计发生的日常性关联交易系在平等协商的 基础上进行,且所预计的关联交易属于公司日常经营所需,交易公平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-006

2 合理,有助于促进公司的业务发展,不存在损害公司及中小股东利益 的情形,我们同意《关于2017 年日常性关联交易预计的议案》. 本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准.

三、《公司2016年度利润分配预案》的独立意见 我们认为,公司拟定的2016 年度利润分配预案,充分考虑了公 司未来资金需求和回报股东之间的平衡关系,利润分配预案合理.我 们认为,该方案符合公司的实际情况,不存在损害公司及中小股东利 益的情形,我们同意《公司2016年度利润分配预案》. 本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准.

四、 《公司续聘北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017年度审计机构的议案》的独立意见 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所证 券、期货相关业务执业资格,其年审注册会计师在审计过程中坚持以 公允、客观的态度独立审计,体现了良好的职业规范和操守,对公司 2016年度财务报告、 控股股东及其他关联方占用公司资金等进行了认 真核查、鉴证,较好地履行了《业务约定书》规定的责任和义务,按 时完成了公司2016年度审计工作,客观、公正地对公司的财务报告发 表了审计意见.双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定, 没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和 公司章程的相关规定.我们同意《公司续聘北京天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》. 本议案尚需公司董事会、股东大会会议审议批准. 公告编号:2017-006

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五、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见 我们认为,公司此次对前期会计差错的调整更正,客观公允地反 映了公司实际经营情况和财务状况,对会计差错的会计处理也符合 《企业会计准则 第28 号――会计政策、 会计估计变更和差错更正》 及相关规定. 董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、 法规等相关制度的要求,提高了公司会计信息质量.本次对前期会计 差错的更正未损害公司和全体股东的合法权益, 我们一致同意本次针 对前期会计差错的更正处理. 同时,建议公司今后加强内部控制的 建设和日常会计核算管理,完善财务控制制度和内部控制流程,加强 相关人员的培训和监督,切实维护公司和投资者的利益.