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河南天方药业股份有限公司

600253 2010 年年度报告 河南天方药业股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 会计数据和业务数据摘要.

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四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构

11

七、 股东大会情况简介.15

八、 董事会报告

15

九、 监事会报告

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十、 重要事项

21 十

一、 财务会计报告

28 十

二、 备查文件目录

115 河南天方药业股份有限公司

2010 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 吕和平 董事 因出差不能参加此次会议 罗健

(三) 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 年大明 主管会计工作负责人姓名 张化岗 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 冯健 公司负责人年大明、主管会计工作负责人张化岗及会计机构负责人(会计主管人员)冯健声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 河南天方药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 天方药业 公司的法定英文名称 HENAN TOPFOND PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的法定英文名称缩写 TOPFOND 公司法定代表人 年大明

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘宁宇 姜新根 联系地址 河南省驻马店市光明路

2 号 河南省驻马店市光明路

2 号 电话 0396-3823517 0396-3823517 传真 0396-3815761 0396-3815761 电子信箱 [email protected] [email protected] 河南天方药业股份有限公司

2010 年年度报告

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(三) 基本情况简介 注册地址 河南省驻马店市光明路

2 号 注册地址的邮政编码

463000 办公地址 河南省驻马店市光明路

2 号 办公地址的邮政编码

463000 公司国际互联网网址 www.topfond.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 天方药业

600253 *ST 天方

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年5月4日公司首次注册登记地点 河南省工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期

2008 年11 月7日公司变更注册登记地点 河南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

410000400013475 税务登记号码

412800712641519 组织机构代码

712641519 公司聘请的会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 郑州市农业路