PDF《Kingsoft Corporation Limited》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表 任何声明,并明确表示概不会就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任 何责任.

Kingsoft Corporation Limited 金山软件有限公司(於开曼群岛持续经营的有限公司) (股份代号:03888) 建议投资机器人业务;

延迟寄发通函兹提述本公司日期为二零一七年二月十二日及十三日的公告.建议转授事项须待达 成以下条件后方告完成:(i)股东批准建议转授事项;

及(ii)猎豹就可能投资机器人业务 (傅先生於其中拥有权益) 签订正式协议. 建议投资机器人业务 董事会谨此公布,於二零一七年五月二十六日,北京安全软件 (猎豹的全资附属公司 及本公司的非全资附属公司) 与傅先生、目标公司、首钢基金、平潭鼎福、紫牛、康 元同心及张文龙就注资签订注资协议.根⒆市,北京安全软件、平潭鼎福及康 元同心同意认购目标公司注册资本中的人民币4,545,455元、人民币45,455元及人民币 39,773元,代价分别为40百万美元、0.4百万美元及0.35百万美元 (分别相当於约310.25 百万港元、3.10百万港元及2.71百万港元) 之人民币等值金额.此外,北京安全软件已 获授北京安全软件购股期权,惟须受注资协议所载条款及条件的规限. 注资完成后,北京安全软件将持有目标公司的约29.55%股权 (假设目标公司之股权架 构自本公告日期起至完成日期止期间并无其他变动) .倘北京安全软件购股期权获悉 数行使,北京安全软件将持有目标公司的约51.68%股权 (假设目标公司之股权架构自 本公告日期起至行使日期止期间并无其他变动) .

2 建议投资事项构成本公司与附属公司关连人士的关连交易.由於有关建议投资事项的 一项或多项适用百分比率 (定义见上市规则第14.04(9)条) 超过1%,故根鲜泄嬖虻 14A章,建议投资事项须遵守通知及公告规定.此外,建议投资属於上市规则第14章 项下进行之交易.由於所有适用百分比率不超过5%,故建议投资可获豁免遵守上市规 则第14章项下的披露规定.由於进行注资属建议转授事项的先决条件,故本公司将於 应届股东大会上提呈建议转授事项连同建议投资事项,以寻求股东批准. 就行使北京安全软件购股期权而言,北京安全软件部分或全部行使北京安全软件购股 期权时,本公司将遵守上市规则的适用规定 (如有) ,惟若北京安全软件当时为本公司 之附属公司. 就授出傅先生购买权而言,由於傅先生可酌情行使购买权 (惟须受注资协议规定的若 干条件所规限) ,本公司将於应届股东大会上提呈授出傅先生购买权及其项下拟进行 之可能交易 (作为建议投资事项之一部分) ,以寻求股东批准. 於本公告日期,傅先生可於本公司股东大会上行使141,000股股份的表决权,占本公司 股权的0.01%.鉴於彼於建议投资事项 (包括授出傅先生购买权及其项下拟进行之可能 交易) 的权益,傅先生将放弃投票赞成批准建议投资事项 (包括授出傅先生购买权及其 项下拟进行之可能交易) 的决议案. 除上文所披露者外,戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,概无任何其他 股东或其各自的联系人士於建议投资事项 (包括授出傅先生购买权及其项下拟进行之 可能交易) 中拥有重大权益,故概无其他股东须放弃投票赞成批准建议投资事项 (包括 授出傅先生购买权及其项下拟进行之可能交易) 的决议案. 延迟寄发通函 诚如本公司日期为二零一七年三月三十一日之公告所披露,预期将於二零一七年五月 底之前向股东寄发有关建议转授事项的通函.由於需要更多时间编制和核定将载入通 函内的资料 (包括建议投资事项的详情) ,一份载有(i)建议转授事项及建议投资事项 (包 括授出傅先生购买权及其项下拟进行之可能交易) 的详情;