PDF《102 年度董事会决议事项》

102 ??董事会决议事项 日期会别决议内容102.

01.15 董事会 通过本公司因会计师事务所内部职务调动?换签证会计师. 通过?与康全电讯(股)公司现?增资事宜. 通过拟购置办公处所相关事宜. 通过办?彰化银?综合授信额?及衍生性?融商品综合信用额?展期相关事宜. 102.03.22 董事会 内部稽核业务报告. 本公司截至目前为止衍生性商品概况、银?融资、取得或处分有价证券、目前持有之 重大资产、背书保证及资?贷与概况. 讯舟、欧科、讯奇、康全营运报告. 承认本公司

101 ??营业报告书及自?编制之财务报表(含合并财务报表). 承认本公司

101 ??财务报表(含合并财务报表)会计师拟出具之查核报告书. 通过修订本公司「公司章程」 . 通过修订本公司「董事会议事规」 . 通过修订本公司「董事及监察人选举办法」 . 通过修订本公司「资?贷与他人作业程序」 . 通过修订本公司「背书保证作业程序」 . 通过召开

102 ?股东常会相关事宜. 通过

102 ?股东常会受?股东提案相关事宜. 通过追认对讯奇股份有限公司背书保证展期. 通过办?与往?银?综合授信额?展期相关事宜. 102.04.29 董事会 内部稽核业务报告. 本公司

102 ??股东常会受?股东提案,并无股东提案之情形报告. 本公司截至目前为止衍生性商品概况、银?融资、取得或处分有价证券、目前持有之 重大资产、背书保证及资?贷与概况. 讯舟、欧科、讯奇、康全营运报告. 通过办?

98 ??发?之员工认股权转换普通股相关事宜. 日期会别决议内容通过

101 ??盈余分派. 通过办?盈余暨资本公积转增资发?新股. 通过发?限制员工权?新股. 通过

101 ??自?评估内部控制制?. 通过本公司薪资报酬委员决议本??经?人?予调薪. 通过修正

102 ?股东常会召集事由. 通过?与讯奇(股)公司现?增资事宜. 通过解除本公司经?人竞业禁止之限制. 102.05.10 董事会 本公司

102 ??第一季之合并财务报表业已编制完成报告. 首次采用 IFRS 可分配盈余之调整情形及依主管机关规定就 IFRS 开帐?所提?之特 别盈余公积?额报告. 通过办?对讯奇(股)公司背书保证展期. 102.06.13 董事会 通过本公司签证会计师?动. 102.07.12 董事会 通过订定除权息增资基准日. 通过订定本公司国内第四次及第?次有担保转换公司债停止转换期间. 通过办?与往?银?综合授信额?展期相关事宜. 102.07.25 董事会 通过办?

98 ??发?之员工认股权转换普通股相关事宜. 通过调整

101 ??盈余分派案股票及现?股?之发放比?. 通过调整本公司国内第四次有担保转换公司债转换价格. 通过调整本公司国内第?次有担保转换公司债转换价格. 通过调整本公司

98 ??员工认股权凭证认股价格. 通过调整本公司

100 ??员工认股权凭证认股价格. 通过?使本公司国内第四次有担保转换公司债赎回权暨终止上柜相关事宜. 102.08.05 董事会 通过拟购置办公处所相关事宜. 通过拟向合作?库或土地银?办?购置?动产贷款相关事宜. 102.08.12 董事会 本公司

102 ?上半??之合并财务报表业已编制完成报告. 内部稽核业务报告. 日期会别决议内容本公司截至目前为止衍生性商品概况、银?融资、取得或处分有价证券、目前持有之 重大资产、背书保证及资?贷与概况. 讯舟、欧科、讯奇、康全营运报告. 通过修订本公司「员工红?发给办法」 . 通过本公司