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山西杏花村汾酒厂股份有限公司

600809 2013 年年度报告 二一四年三月 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理、会计机构负责人马世彪总会 计师声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以

2013 年末公司总股本 865,848,266 股为基数,每10 股派发现金红利 3.5 元(含税) ,共计派 发现金红利 303,046,893.10 元(含税) .公司

2013 年度不进行资本公积金转增股本. 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议.

六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年年度报告

3 目录

一、释义及重大风险提示…4

二、公司简介…4

三、会计数据与财务指标摘要…6

四、董事会报告…7

五、重要事项…16

六、股份变动及股东情况…18

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况…22

八、公司治理…29

九、内部控制…32

十、财务报告…33 十

一、备查文件目录…109 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年年度报告

4 山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词释义? ? 山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指? 山西杏花村汾酒销售有限责任公司? 公司、本公司 指? 山西杏花村汾酒厂股份有限公司?

二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分的内容.

第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称? 山西杏花村汾酒厂股份有限公司? 公司的中文名称简称? 山西汾酒? 公司的外文名称? SHANXI?XINGHUACUN?FEN?WINE?FACTORY?CO.,LTD.? 公司的法定代表人? 李秋喜?

二、联系人和联系方式 ? 董事会秘书? 证券事务代表? 姓名? 刘卫华? 王普向? 联系地址? 山西省汾阳市杏花村? 山西省汾阳市杏花村? 电话? 0358\7220255? 0358\7329321? 传真? 0358\7220394? 0358\7220394? 电子信箱? [email protected]? [email protected]?

三、基本情况简介 公司注册地址? 山西省汾阳市杏花村? 公司注册地址的邮政编码? 032205? 公司办公地址? 山西省汾阳市杏花村? 公司办公地址的邮政编码? 032205? 公司网址? http://www.fenjiu.com.cn? 电子信箱? [email protected]? 山西杏花村汾酒厂股份有限公司