PDF《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 重大资产重组继续停牌公...》

证券代码:600575 证券简称:皖江物流 公告编号:临2015-025 债券代码:122235 债券简称:12 芜湖港 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 重大资产重组继续停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司" )因控股股东淮南 矿业(集团)有限责任公司(以下简称"淮南矿业" )拟筹划与本公司有关的重 大资产重组事项,经申请,公司股票自

2014 年10 月8日起按照重大资产重组事 项停牌,并分别于

2014 年11 月7日、2014 年12 月6日、2015 年1月8日发布 了公司《重大资产重组继续停牌公告》 .鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形 成,经申请,公司股票自

2015 年3月9日起继续停牌.

一、本次筹划重大资产重组背景、原因 公司全资子公司淮矿现代物流有限责任公司(以下简称"物流公司")因重 大信用风险事项,涉及巨额债权债务,其资产不能满足清偿债务的需要,且有明 显丧失清偿能力可能,于2014 年10 月28 日被安徽省淮南市中级人民法院正式 裁定受理重整申请.为弥补公司投资及应收款项等损失,最大限度维护公司全体 股东及债权人的利益,实现公司平稳过渡.同时,在战略安排方面控股股东淮南 矿业也有意将本公司作为主业资产进入资本市场的平台, 于2014 年9月30 日通 知本公司,拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项.

二、本次重组框架介绍 本次资产重组主要交易对方为控股股东淮南矿业;

交易方式尚在与有关政府部门进行报告、确认;

标的资产的行业类型初步确定为淮南矿业所属煤炭、 电力业务板块的部分资 产,标的资产的规模、权属边界等已初步确定,资产范围为淮南矿业下属全资电 厂(除未获核准的新庄孜电厂)及淮沪煤电一体化项目,具体包括:淮沪煤电有 限公司 50.43%股权(下含田集一期两台

63 万千瓦机组和丁集煤矿)、淮沪电力 有限公司 49%股权(下含田集二期两台

66 万千瓦机组)、淮南矿业集团顾桥电 厂(分公司)和淮南矿业集团潘三电厂(分公司),权益电力装机容量为

221 万千瓦,配套煤矿产能为每年

600 万吨,这些资产进入上市公司后将明显增厚公 司每股收益;

目前资产重组预案已初步形成,正与政府主管部门等进行汇报、沟通,但尚 未最终确定.

三、公司在本次资产重组停牌期间所开展的主要工作 停牌期间,淮南矿业与本次资产重组所涉及的审计、评估机构、法律顾问和 独立财务顾问等相关中介机构抓紧推进本次资产重组有关工作, 梳理明确重组标 的资产, 研究论证重组方式, 测算预案实施效果, 并与政府主管部门等进行汇报、 沟通.同时,公司充分关注该事项进展情况,按照中国证监会及上海证券交易所 的要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况.

四、继续停牌的必要性和理由 鉴于,本次资产重组事项涉及问题较多、程序较复杂,有关各方仍需沟通协 调并进一步细化、修改和完善重组预案,重组预案尚未最后形成,且重组预案需 要取得政府主管部门包括安徽省国资委等的预审核并获得其原则同意后, 公司方 能召开董事会审议资产重组预案,公告并复牌.相关事项尚存在不确定性,为避 免公司股价异常波动,维护投资者利益,公司于