PDF《选举董事及股东代表监事及 建议进一步修订《公司章程》》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

选举董事及股东代表监事及建议进一步修订《公 司章程》 东方电气股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此公布,本公司董事会於2018年6月5日接获本公司控股股东中国东方电气集团有限公司 ( 「东方电气集团」 ) 提出增加2017 年度股东周年大会临时议案,提议选举邹磊先生、张晓仑先生、黄伟先生、徐鹏先生及张继烈先生为本公司第九届董事会非独立董事候选人(「非 独立董事候选人」 ) ,选举谷大可先生、徐海和先生及刘登清先生为本公司第九届董事会独立非执行董事候选人(「独 立非执行董事候选人」 ) ,选举白勇先生及傅海波先生为本公司第九届监事会监事候选人(「监 事候选人」 ) ,决定第九届董事会成员及监事会成员的报酬及进一步修订《公 司章程》 内有关董事会人数由九至十三名董事改为七至十一名董事组成.由此,董事会决定於2017 年度股东周年大会提交关於选举董事及监事,决定董事会成员及监事会成员的报酬及修订《公 司章程》 的决议案. C

2 C 陈章武先生(「陈 先生」 ) 将於2017年度股东周年大会结束后退任独立非执行董事.陈先生已确认与董事会并无意见分歧,亦无有关彼退任独立非执行董事之事宜须请本公司股东垂注.本公司谨此感谢陈先生於在任期对本公司作出之贡献. 非独立董事候选人简历如下: 邹磊先生,1966 年6月出生,现任本公司董事长,东方电气集团董事长、 党组书记.大学本科毕业於佳木斯工学院机械制造工艺与设备专业并获工学学士学位,研究生毕业於哈尔滨工业大学工商管理专业并获工商管理硕士学位,博士研究生毕业於哈尔滨工业大学技术经济管理专业获管理学博士学位.1988 年8月加入哈尔滨电气集团,历任哈尔滨锅炉厂辅机分厂实习员、生产处总调度室总调度、党委办公室秘书、团委副书记、团委书记,哈尔滨锅炉厂有限责任公司管子一分厂党支部书记、 重型容器分厂厂长、平山分厂厂长、总经理部生产长、副总经理、董事长兼总经理、党委副书记,2008 年12月至2009 年1月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理,2009 年1月至2009 年2月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理、哈尔滨动力设备股份有限公司党委常委, 2009年2月至2009年11月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理、 哈尔滨动力设备股份有限公司党委常委、执行董事,2009 年11月至2015 年2月任哈尔滨电气集团公司党委常委、董事、总经理、哈尔滨电气股份有限公司党委常委、副董事长,2015年 2月 至2015 年3月任哈尔滨电气集团公司党委书记、董事长、哈尔滨电气股份有限公司党委常委、副董事长, 2015年3月至2016 年5 月任哈尔滨电气集团公司、哈尔滨电气股份有限公司党委书记、董事长,2016 年5 月起任东方电气集团董事长、党组书记至今.2016年10 月21日起任本公司董事长至今.拥有高级经济师职称. C

3 C 张晓仑先生,1964年8月出生,现任本公司董事,总裁,东方电气集团董事、 总经理、党组副书记.大学本科毕业於华中工学院电机专业并获工学学士学位,研究生毕业於西南财经大学工商管理专业并获工商管理硕士(MBA) 学位.1986年7月加入东方电气集团,先后任办公室秘书,海口工程部助理工程师、副科长,办公室副科长,团委书记等职;

1992 年7月至2000年6月历任东方电气集团办公室副主任,中州汽轮机厂副厂长、厂长、 厂长兼党委书记,东方电气集团总经理助理、工程分公司副总经理等职;

2000年6月至2008 年4月任东方电气集团董事、副总经理、党组成员,2008 年4月至2016年 5月 任东方电气集团副总经理、党组副书记,2016 年5月起任东方电气集团董事、总经理、党组副书记至今.2017 年9月起任本公司总裁至今,拥有高级工程师职称. 黄伟先生,1965 年 7月 出生,现任本公司董事,高级副总裁;

东方电气集团副总经理、党组副书记.大学本科毕业於上海交通大学船舶动力机械专业并获工学学士学位,研究生毕业於重庆大学热能工程专业并获工学硕士学位,博士研究生毕业於西南财经大学国际贸易学专业并获经济学博士学位.1989 年1 月加入东方电气集团,先后任东方电气集团成套设计处技干,四川东方电力设备联合公司火电部技干、经理助理、副经理,四川东方电力设备联合公司副总经理,总经理等职,2000 年6月至2007年2月任东方电气集团副总经理,2007年2月至2008年9月任国家核电技术总公司副总经理、党组成员.2008年9月任东方电气集团副总经理、 党组成员至今.2017 年 4月 起任东方电气集团党组副书记至今.2017年9 月起任本公司高级副总裁至今.拥有正高级工程师职称. C

4 C 徐鹏先生,1965 年6月出生,现任本公司董事、高级副总裁;

东方电气集团副总经理、党组成员.大学本科毕业於浙江大学热物理工程学系电厂热能动力专业并获工学学士学位.1987 年7月加入东方锅炉厂,历任东方锅炉厂锅炉研究所试验员、副所长,东方锅炉(集 团) 股份有限公司市场营销处处长、副总经济师、副总经理、董事、党委常委、党委书记、总经理、董事长;

东方锅炉厂厂长、党委书记等职务.2006 年5月至2009年 8月 兼任东方日立锅炉有限公司董事长、深圳东方锅炉控制有限公司董事长、成都东方凯特瑞环保催化剂有限责任公司董事长;

2008年4月至2017年5月兼任东方电气(广 州) 重型机器有限公司董事.2017 年3月起至今任本公司企业文化部部长,兼任中国东方电气集团党组工作部部长, 总部直属党委副书记、管理学院院长,党校副校长;

2017 年5月至2018年 3月 任本公司副总裁;

2017年9月至今任东方电气集团副总经理、党组成员;

2017年12月至今任本公司董事;

2018 年3月至今任本公司高级副总裁.拥有高级工程师职称. 张继烈先生,1963 年 8月 出生,现任公司董事、高级副总裁;

东方电气集团副总经理、党组成员兼总法律顾问、办公厅主任.大学本科毕业於武汉工学院机械工业管理工程专业并获工学学士学位,在职研究生毕业於西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位.1984 年7月加入东方电机厂,至2001年11月先后担任东方电机厂厂办秘书,计划处副科长、 科长,办公室副主任、主任兼党支部书记,东方电机股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任兼党支部书记、生产长,东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记,东方电机厂副厂长、常务副厂长;

2000年11月至2007年1月担任东方电气集团总经理助理兼企业管理部部长, C

5 C 兼任东方电气投资管理有限公司董事、总经理、党委书记;

期间2004年 2月 至2006年 1月 在云南红河州挂职锻炼,任州委常委、副州长;

2007年 1月 至2015年10 月任东方电气集团总法律顾问,并先后兼任东方电气集团法律事务部部长、规划发展部部长、本公司法律事务部部长等职务;

2015年10月至2017 年12 月任东方电气集团董事会秘书;

2015 年10月至今任东方电气集团总法律顾问兼办公厅主任、本公司总裁办主任;

2007年10月至今兼任本公司董事;

2017年 9月 至今任东方电气集团副总经理、 党组成员;

2018年3至今兼任本公司高级副总裁.拥有高级经济师职称、 企业法律顾问执业资格. 独立非执行董事候选人简历如下: 谷大可先生,1954 年3 月生,大学本科学历,教授级高级工程师.曾任天津蓟县发电厂锅炉专业负责人、生产准备处负责人、副总工程师兼检修处处长;

天津盘山发电厂总工程师、副厂长、厂长;

北京国华电力有限责任公司总工程师、副总经理;

中电国华电力股份有限责任公司副总裁;

中国电力国际有限公司党组成员、副总经理、总工程师;

中国电力国际发展有限公司副总裁;

中电投集团华北分公司党组副书记、副总经理、 山西漳泽电力股份有限公司总经理;

中电投集团发电运营部主任;

中国电力国际发展有限公司执行董事、总裁兼任中国电力国际有限公司总经理、 党组副书记等职务.2015年6月任东方电气股份有限公司独立董事至今. C

6 C 徐海和先生,1955 年2 月出生,工商管理硕士,高级会计师.历任中国电子物资总公司财务管理处副处长、财务管理处处长,总经理助理兼财务处处长、审计处处长,副总经理、党组成员,总经理(法 定代表人) 、党组书记;

中国电子信息产业集团公司财务部总经理、财务部主任,兼中国电子财务有限责任公司董事、董事长(法 定代表人) ,中国电子信息产业集团有限公司总经济师、职工董事.2015 年6月任东方电气股份有限公司独立董事至今. 刘登清先生,1970 年11 月出生,管理学博士,历任北京中企华资产评估有限责任公司首席评估师、副总裁兼首席评估师、高级副总裁兼首席评估师、总裁兼CEO,党支部书记、总裁兼CEO.其中,2008年5月至2010年 5月 在中国证监会任第

十、十一届发审委专职委员,2012 年5月至2016年5 月在中国证监会任第

四、五届并购重组委委员.现兼任中国资产评估协会常务理事,北京资产评估协会副会长. 监事候选人简历如下: 白勇先生,1971 年10 月出生,现任东方电气集团总会计师、党组成员.大学本科毕业於中南财经大学工业经济专业并获经济学学士学位;

研究生毕业於清华大学获高级管理人员工商管理(EMBA)硕士学位.历任建行三峡工程专业分行营业部信贷科、工商信贷处副科长,建行三峡分行信贷管理部副主任科员,三峡财务有限责任公司信贷投资部主任科员、 副经理,长信基金管理公司筹备组成员,三峡财务有限责任公司计划财务部副经理,中国长江电力股份有限公司资本运营部公司发行上市业务负责人,三峡财务有限责任公司总经理助理、副总经理,中国长江电力股份有限公司财务部经理,湖北能源集团有限公司董事、副总经理兼C7C总会计师,湖北能源集团股份有限公司总经理、党委副书记兼湖北清江水电开发公司执行董事,中国长江电力股份有限公司党委委员、财务总监, 中国长江三峡集团公司资本运营部主任兼中国长江电力股份有限公司党委委员、财务总监,中国长江三峡集团公司战略发展部主任,中国长江三峡集团公司战略规划部主任兼董事会与监事会办公室主任、海上风电办公室主任,2018 年5 月任本公司监事至今.拥有高级经济师、高级会计师职称. 傅海波先生,1964 年11 月出生,现任本公司监事,东方电气集团巡视工作办公室主任.大学本科毕业於沈阳工业学院工业管理工程系工业管理工程专业并获管理学学士学位,研究生毕业於浙江大学经济学系政治经济学专业并获经济学硕士学位,博士研究生毕业於西南财经大学财务管理专业并获管理学博士学位.1993 年5月加入东方电气集团,历任集团公司企业管理处职工,资产办职工、副科长、主任助理、副主任, 战略发展委员会办公室主任,战略发展部部长,本公司人力资源部部长等职.2016 年 2月 至2018 年4 月任中国东方电气集团有限公司纪检组副组长、纪检监察部部长.其中,2004 年5月至2006 年7月兼任东方电气(广 州) 重型机器有限公司董事;

2005年12月至2007 年1月兼任东方电机股份有限公司董事.2017 年 3月 任东方电气集团巡视办公室主任至今,2017 年12 月任本公司监事至今,拥有高级经济师职称. 截至本公告日期,除上述披露外,非独立董事候选人、独立非执行董事候选人及监事候选人均确认:(i) 与本公司任何其他董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东(定 义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上 市规则」 )........