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证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-07 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司总裁以及公司董事常务副总裁 辞职的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏

2019 年1月8日, 公司董事局收到公司总裁余刚先生书面辞职报 告,请求辞去公司总裁职务,保留董事局主席、董事局战略委员会召 集人等职务.

根据《公司章程》规定,总裁辞职自辞职报告送达董事 局时生效, 董事局对余刚总裁在任期内为公司所做的贡献表示衷心感 谢!

2019 年1月8日, 公司董事局收到公司董事、 常务副总裁姚曙先 生书面辞职报告,因工作变动原因请求辞去本公司第八届董事局董 事、董事局战略委员会委员、董事局审计委员会委员、公司常务副总 裁职务;

姚曙先生离职后不再在公司担任职务.根据《中华人民共和 国公司法》 、 《公司章程》规定,董事的辞职未导致本公司董事局成员 低于法定最低人数,董事高管辞职自辞职报告送达董事局时生效,董 事局对姚曙先生在任期内为公司所做的贡献表示衷心感谢! 此公告. 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2019 年1月9日