PDF《江西桐青金属工艺品股份有限公司》

公告编号:2018-004

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4 证券代码:838905 证券简称:桐青工艺 主办券商:长城证券 江西桐青金属工艺品股份有限公司 关于预计

2018 年年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是关于预计

2018 年年度日常性关联交易. 根据本公司经营情况及业务发展需要,2018 年度预计关联交易 如下:陈镇波预计为公司无偿提供借款

800 万;

刘美丽预计为公司 无偿提供借款

400 万;

陈镇波、李小兰、陈欢预计为公司贷款提供 连带责任担保及陈镇波以其自有房产为公司贷款

7000 万提供抵押担 保

(二)关联方关系概述 1.陈镇波为公司实际控制人,持有公司 53.42%的股份,同时 担任公司董事长、总经理,李小兰为其配偶;

2.刘美丽为公司间接持股股东,穿透计算其持股比例为 7.74%;

3.陈欢为公司董事会秘书、财务总监,与公司控股股东、实 际控制人陈镇波为父子关系. 公告编号:2018-004

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4 4.南昌建昌投资管理合伙企业为公司股东.

(三)表决和审议情况 经公司第一届董事会第十四次会议以

8 票同意、0 票反对、0 票 弃权、1 票回避表决通过议案.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 陈镇波、李小兰 江西省南昌市西湖区三 眼井

13 号5栋3单元

402 室--刘美丽 江西省南昌市红谷滩新 区飞虹路

2 号2栋1901 室--陈欢 江西省南昌市西湖区三 眼井

13 号5栋3单元

402 室--南昌建昌投资管 理合伙企业 南昌市新建区长俟ひ 大道三路

19 号3栋有限合伙 刘美丽

(二)关联关系 1.陈镇波与李小兰为其夫妻关系;

2.陈镇波与陈欢为父子关系.

三、交易协议的主要内容

2018 年公司预计向关联方陈镇波借款人民币 8,000,000.00 元, 用于公司在经营过程中的临时资金短缺使用.此借款均为无息借款 且未设定任何担保或抵押.

2018 年公司预计向关联方刘美丽借款 公告编号:2018-004

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4 人民币 4,000,000.00 元,用于公司在经营过程中的临时资金短缺使 用.此借款均为无息借款且未设定任何担保或抵押.

2018 年公司 预计向中国建设银行股份有限公司新建支行累计贷款金额人民币 70,000,000.00 元,上述贷款需要关联方陈镇波、李小兰、陈欢提 供连带责任担保.同时,公司控股股东、实际控制人陈镇波以其名 下的住宅一套,为上述银行贷款提供抵押担保.

2018 年公司预计 将自有房产产权编号:3 栋34322 以400 元/月租金出租给南昌建昌 投资管理合伙企业(有限合伙).

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联方为公司提供的资金资助为公司纯受益行为,公司无 需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存 在损害公司和其他股东利益的情形;

陈镇波以其名下一套房产为 公司向银行贷款提供抵押担保,公司无需向其支付对价,属于关 联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的 情形;