PDF《四川西昌电力股份有限公司》

一、2013 年完成的主要工作

(一)科学决策,推动公司平稳健康发展.

2013 年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规定,共召开董 事会

6 次,审议各类提案

25 项;

召集召开股东大会

2 次,审议各类提案

8 项, 督促执行股东大会决议

9 项,各专门委员会共召开了会议

8 次,审议相关事项和 提案

20 项.公司董事会严格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会 通过的全部决议. 董事会及时对涉及公司发展的重大事项进行研究,科学决策.2013 年,公 司董事会审议通过了挂牌转让所持华西证券

500 万元股权的议案, 并督促及时转 让,收回了欠款,实现了投资收益;

审议实施了

2012 年度利润分配方案,在保 障公司长远发展与维护投资者短期利益之间取得了良好的平衡, 得到了投资者的 高度认可,在股东大会网络投票中高票通过.同时,公司《员工招聘管理办法》 、 固定资产折旧估计变更等一批重要议案得到通过和切实执行.

(二)规范运作,信息披露工作再上新台阶. 董事会严格按照相关要求,披露定期报告

4 份、临时报告

27 份,参加上市 公司投资者集体交流活动

2 次, 全年共计接待投资者的来电、 来函咨询

200 人次.

600505 四川西昌电力股份有限公司

2013 年度股东大会资料

6 董事会通过网络、媒体等平台构建了完备的信息披露渠道,保障了信息披露的畅 通;

同时,进一步强化信息披露责任,严格执行内幕信息知情人登记和内幕信息 保密制度,维护了股东的合法权益,有力保障了信息披露的公平性.所有披露的 信息都坚持了真实、准确、完整、及时的原则,做到公开、公平、公正,从未发 生过信息提前泄漏事件和内幕交易行为,得到了监管机构和投资者的认可,树立 了公司良好的市场形象.

(三)依法治企,公司治理进一步加强. 董事会在已建立的内控体系基础上,结合实际运行对绩效考核、合同管理、 采购业务等内控制度进行了进一步梳理,新制定和修订了《高级管理人员年薪制 管理办法》 、 《岗位绩效工资制度管理办法》 等十余项制度;

严格按照 《内控规范》 规定的框架体系,开展了内控评估工作,构建了既符合监管要求又具有公司特色 的内控制度体系. 针对

2012 年度公司内部控制自我评价报告中找出的问题,公司董事会指导 经营层对组织结构、薪酬体系、用人机制等作出了重大调整,对影响公司发展的 重大问题进行了研究解决.2013 年,公司进一步完善了组织机构设置,推行了 全员公开竞聘,配套改革了薪酬体系,规范了离退休员工待遇及管理工作,实现 了管理的科学化、规范化,营造了公司公平、公正、和谐的发展环境,调动了广 大员工的积极性.

(四)统筹规划,重大建设项目取得突破. 董事会批准公司

2013 年度的投资计划,有力的支持了公司的电源点开发和 电网建设:装机

4 万千瓦的盐源县永宁河四级电站于

2013 年9月正式投入商业 运行,盐源县永宁河二级电站、永宁河五级电站建设项目正积极进行项目核准报 批工作;

建设完成了一批电网 卡脖子 工程, 积极推进城区配网改造项目建设, 完成了一批农村电网升级改造工程,公司供区供电可靠性大幅度提升,公司发供 电一体化全产业链的核心竞争能力得到了显现.