PDF《四川西昌电力股份有限公司》

董事会促进公司建立完善的管理机制、 手段, 确保年度目标任务层层分解, 压力层层转递, 最终落实到人, 使之得到有效执行;

董事会全力支持公司加快现有电源点开发建设工作, 推进农村电网和城区电网建 设,加大 两站一线 等骨干电网工程建设力度,改善公司长期以来电网建设滞 后、供电能力薄弱的现状;

公司董事会坚持以经济效益为中心,始终把维护股东 利益作为企业追求的重要目标.

(二)继续抓好公司历史遗留问题的解决. 要多渠道沟通、多方式论证,稳步推进历史遗留问题的处置:对于剩余担保 债务,一方面要认真研究解除剩余担保债务的方案,在确保公司利益不受损害的 前提下争取尽快解决, 另一方面要积极追偿, 尽量挽回担保造成的损失;

在合理、 合法、规范的前提下推动固增电站违规招标问题的解决;

与政府相关部门积极协 商,尽早提出解决公司与实业公司土地置换的可行方案.

(三)进一步做好公司内部控制体系建设,不断提高公司治理水平. 在前三年内控体系建设的基础上,以提升资产质量和经济效益为主线,重点 做好流程再造和制度优化建设.对于

2013 年度内部控制评价报告中认定的在建 工程管理、废旧物资管理两个方面的重要缺陷,要认真进行整改,并对整改情况 进行对照检查. 进一步建立健全公司内控制度, 深入推进公司分级授权管理体系,

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2013 年度股东大会资料

9 通过优化管理流程、 强化制度执行、 加强目标管理、 加快建设信息化系统等手段, 调动公司全体员工的积极性和创造性,同时,要扎实开展效能监察工作,提高公 司整体运营效率.

2014 年,在完善法人治理结构方面,董事会将更加严格地按照上市公司规 范运作要求,维护股东权益、规范运作行为,坚持依法治企,重点研究公司生产 经营、改革与发展中的重大问题,强化各专门委员会职能,牵头执行好董、监事 现场调研的工作机制,不断提高董事会决策的时效性和科学性.

(四)深入做好信息披露和投资者关系管理工作. 认真贯彻落实国务院办公厅 《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》 (国办发〔2013〕110 号)精神,在上海证券交易所开展信息 披露直通车的要求下,进一步完善信息披露流程、明确信息披露责任人,提升信 息披露质量和工作水平,保障中小投资者知情权,维护公司资本市场良好形象.

2014 年,董事会将把投资者关系管理放在更加重要的位置,创新性的开展 投资者关系管理活动,倡导价值投资的理念,在设置投资者咨询专岗、开通投资 者咨询专线电话的基础上,尽快开通公司投资者交流咨询网络平台,做好投资者 分类管理和投资者数据库的建立,组织好交流会、业绩说明会,实现与投资者良 好的沟通交流.同时,要增强与媒体的沟通的主动性,健全舆论反应机制,及时 反馈落实广大投资者对公司发展战略、经营管理等方面提出的良好意见和建议, 进一步提升投资者关系管理水平,促进公司持续健康发展. 展望新的一年,在全体股东的大力支持下,董事会将带领公司经营班子和全 体员工真抓实干,主动作为,树立新作风,传递正能量,增强迎接挑战的信心和 决心,凝聚战胜困难的智慧和力量,奋力完成今年的各项目标任务,创造新的业 绩回报股东! 本项议案经公司七届八次董事会审议通过,现提请股东大会审议. 四川西昌电力股份有限公司董事会