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601567 2013 年年度报告 宁波三星电气股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人朱其炳及会计机构负责人(会计主管人员) 葛瑜斌声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 经立信会计师事务 所审计,公司

2013 年度按母公司实现的净利润 260,527,460.80 元进行分配,提取 10%的法 定公积金 26,052,746.08 元, 加上年初未分配利润 510,231,791.70 元, 减支付

2012 年普通股 利200,250,000.00 元,期末可供分配的利润为 544,456,506.42 元. 公司董事会提出以下利润分配预案: 以公司

2013 年末的总股本 400,500,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利

5 元(含税) ,共计派发现金股利 200,250,000.00 元,剩 余利润结转下年度.公司本年度不进行资本公积转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、 发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请 投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 宁波三星电气股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.1

第二节 公司简介.3

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.7

第五节 重要事项.22

第六节 股份变动及股东情况.26

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八节 公司治理.35

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.122 宁波三星电气股份有限公司

2013 年年度报告

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 三星电气、本公司、公司 指 宁波三星电气股份有限公司 奥克斯集团 指 奥克斯集团有限公司,公司控股股东 奥克斯高科技、高科技公司 指 宁波奥克斯高科技有限公司,公司全资子公司 新尚智能 指 宁波新尚智能电气有限公司,公司全资子公司 杭州丰强 指 杭州丰强电气科技有限公司,公司全资子公司 上海联能 指 上海联能仪表有限公司,公司控股子公司 三星香港 指 三星电气(香港)有限公司,公司全资子公司 融资租赁公司 指 奥克斯融资租赁(上海)有限公司,公司控股子公司 汇金小贷 指 宁波市鄞州汇金小额贷款股份有限公司, 公司联营企业 农业银行 指 农业银行宁波鄞州支行 广发银行 指 广发银行宁波鄞州支行 浦发银行 指 浦发银行宁波鄞州支行 保荐机构、保荐人、主承销商、 东方证券 指 东方证券股份有限公司/东方花旗证券有限公司 验资机构、立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊合伙普通) 智能电网 指 以物理电网为基础,将现代先进的传感测量技术、通信 技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高 度集成而形成的具备智能判断与自适应调节能力的多 种能源兼容、分布式管理的安全、可靠、经济、节能、 环保、高效的互动式智能化网络 电子式电能表、电子表 指 由电流和电压作用于电子元器件而产生与被测电能成 正比输出的仪表;