PDF《蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计...》

6 号(6)经营范围:加工、销售、制造:建筑陶瓷制品;

销售:洁具、陶瓷原材 料、机械设备;

货物和技术进出口(国家法律法规和国务院决定禁止或限制的项目 除外). (7)最近一期财务数据:截至

2018 年11 月30 日,该公司总资产 41,149.93 万元、净资产 10,388.58 万元,2018 年1-11 月实现营业收入 37,605.97 万元、净利 润1,012.45 万元.(以上数据未经审计)

2、与本公司的关联关系 景业陶瓷是本公司股东及实际控制人之一且担任公司副董事长霍荣铨的姐夫 罗景桥控制的企业,该关联法人属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条规定的关联情形.

3、履约能力分析 景业陶瓷依法存续、经营情况正常、资产状况良好,以往履约情况良好,目 前不存在无法向公司提供合格产品的可能性,具有较强的履约能力.

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容 公司向关联方景业陶瓷采购瓷砖产品,交易价格系在双方平等协商的基础上, 按照市场价格确定. 上述与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,交易定价均遵 循公平、合理的原则,程序合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价 公允合理,付款账期与结算方式由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定.

(二)关联交易协议签署情况 公司与关联方尚未签署

2019 年度相关协议,将按照公司具体业务进展统一签 订.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司

2019 年度与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要, 属于正常的商业交易行为,交易价格由双方依据市场公允价格协商作出,不损害 公司及非关联股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司独立性,有利于双方 互惠互利、共同发展.日常关联交易的实施不会对公司未来的财务状况、经营成 果产生不利影响,也不会因此导致公司对关联方形成依赖.

五、监事会意见 经核查,公司

2019 年度与关联人预计发生的日常关联交易是公司业务发展及 生产经营的正常所需,是合理的、必要的.上述关联交易均以市场公允价格为依 据,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情形.上 述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小,不会对公司本期和未来财务状 况和经营成果产生不利影响.公司业务不会因此对关联人形成依赖,不会影响公 司的独立性.公司董事会在审议相关议案时,关联董事回避表决,也没有代其他 董事行使表决权,关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的 有关规定,监事会同意该议案.

六、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)事前认可意见:公司结合实际情况,对2019 年度拟发生的日常关联交 易进行了合理预计,预计的关联交易均为公司业务发展及生产经营所需,交易定 价遵循公平合理的原则,符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不会对公司业务的独立性造成影响. 因此,我们同意将《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事 会审议,关联董事应回避表决.

(二)独立意见:公司

2019 年度拟与关联方发生的关联交易系基于公司业务 发展及生产经营需要而发生,且交易定价遵循客观、公平、公允的原则,不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务 上对关联方形成依赖的情形.公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事回避 表决.上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策 程序合法有效.因此,我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项.