PDF《蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易预计...》

七、保荐机构意见 经核查,公司保荐机构认为:公司预计

2019 年与关联方发生的日常关联交易 为公司业务发展及日常生产经营活动所需的交易事项,且关联交易已经公司董事 会批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求及《公司章程》、《关联交易管理 制度》的规定.同时上述关联交易定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则, 且不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司 整体利益.

八、 备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议;

2、第二届监事会第六次会议决议;

3、独立董事对公司

2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见;

4、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见;

5、招商证券股份有限公司关于蒙娜丽莎集团股份有限公司

2019 年度日常关 联交易预计的核查意见. 特此公告. 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2018 年12 月29 日 ........