PDF《天津世纪天源集团股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关...》

公告编号:2019-022 证券代码:831948 证券简称:世纪天源 主办券商:天风证券 天津世纪天源集团股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据天津世纪天源集团股份有限公司(以下简称 公司 )日常 生产经营所需,通过相关业务部门的测算,公司及控股子公司

2019 年度预计发生的日常性关联交易情况如下: 序号 关联方 关联交易类型 关联关系

2019 年 预计金额

1 中安广源检测评价技术服务股份有限 公司 公司提供服务 持有公司 5% 以上股份的 股东控制的 企业

500 万元

2 中安广源检测评价技术服务股份有限 公司 公司接受服务 持有公司 5% 以上股份的 股东控制的 企业

1500 万元

3 天津津新天源科技发展有限公司 公司承包工程 参股公司

300 万元

4 无锡华光锅炉股份有限公司 借款 控股股东 31,500 万元

5 无锡华光锅炉股份有限公司 公司提供服务 控股股东

300 万元

6 无锡华光锅炉股份有限公司 购买商品 控股股东

500 万元

7 江义 为公司借款提供 担保或反担保 董事、总经 理3,000.

00 万元本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-022

(二)表决和审议情况

2019 年4月22 日公司第二届董事会第十二次会议审议了《关 于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 . 关联董事江义、邓迎强、李雄伟、周建伟回避表决.董事王 峦,不是关联方,无需回避表决. 由于非关联董事不足半数,该议案直接提交公司

2018 年年度股 东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:中安广源检测评价技术服务股份有限公司 住所:天津市东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾 D 区D2- 7-1 号 注册地址:天津市东丽区外环线南侧、昆仑路东侧矽谷港湾 D 区D2-7-1 号 企业类型:股份有限公司 法定代表人:李四红 实际控制人:江义 注册资本:50,000,000.00 主营业务:劳动安全卫生技术咨询服务及安全评价(中介除外);

公告编号:2019-022 安全工程技术产品的研制、 开发、 技术转让服务;

建设项目节能评估、 咨询服务与能源审计服务;

建设项目职业病危害评价;

职业病危害因 素检测;

环境影响评价及咨询服务;

环保产品的研制、开发、技术转让 服务;

建设项目工程咨询;

编制项目建议书、项目可行性研究报告;

评 估咨询项目建议书、 项目可行性研究报告;

质检技术服务;

环境保护监 测服务;

计算机软硬件及网络技术开发;

电子与信息技术开发、转让、 咨询、服务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:无锡华光锅炉股份有限公司 住所:无锡市城南路

3 号 注册地址:无锡市城南路

3 号 企业类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:蒋志坚 实际控制人:无锡市国联发展(集团)有限公司 注册资本:559,392,211.00 元人民币 主营业务:电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力 容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售;

利用自有资金 对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资;

电 力工程施工总承包(凭有效资质证书经营);

成套发电设备、环境保护 专用设备的销售;

烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技 术服务、制造、销售、安装;

金属材料、机械配件的销售;

环保工程技 公告编号:2019-022 术咨询、技术服务;

机电设备安装工程专业承包(三级);

I 级锅炉(参 数不限)安装、改造、维修;

房屋租赁;

起重机械安装、维修(凭有效资 质证书经营);

煤炭的销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外). 3. 法人及其他经济组织 名称:天津津新天源科技发展有限公司 住所:天津市东丽区金钟街溪水湾花园 8-1103-104 室查看地址 注册地址:天津市东丽区金钟街溪水湾花园 8-1103-104 室查看 地址 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘勇 实际控制人:潘忠 注册资本:12,230,000.00 元人民币 主营业务:新能源产品研发、生产;

合同能源管理服务;

地热开发 综合利用方案、供热站工艺、室外供热管网、水源热泵系统、地热回 灌系统利用方案、水处理系统方案设计、咨询;

机电设备安装(特种设 备除外);

管道安装及施工(压力管道除外);

供水、供热、供冷运营服 务;

电子产品、机械设备批发兼零售.(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动).

(二)关联关系 江义持有公司股份 14,173,000 股,占公司股份总数的 30.86%, 担任公司董事、总经理,属于公司关联方.江义持有中安广源检测评 公告编号:2019-022 价技术服务股份有限公司司 37.21%的股权,是中安广源检测评价技 术服务股份有限公司的实际控制人;

中安广源检测评价技术服务股份 有限公司是江义控制的企业. 公司持有天津津新天源科技发展有限公司 24.5%的股权. 无锡华光锅炉股份有限公司为世纪天源的控股股东,持股数量 23,420,000 股,总持股比例 51.00%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与中安广源检测评价技术服务股份有限公司拟签订的咨询及 技术服务合同,其价格系按照市场价格确定.公司与天津津新天源科 技发展有限公司拟签订的工程承包合同, 按照公司与最终客户签订的 合同价格确定. 公司与无锡华光锅炉股份有限公司拟签订借款合同为 了经营需要,利率不高于同期银行贷款利率,属于关联方对公司发展 的支持行为,有利于公司的持续性经营和发展,节省融资成本.公司 与无锡华光锅炉股份有限公司拟签订购商品合同及咨询技术服务合 同,其价格按照市场价格确定.江义为公司借款提供无偿担保或反担 保,有利于公司获取银行借款或无锡华光锅炉股份有限公司的借款. 上述交易价格具有公允性,不存在损害公司及公司任何其他股东 利益的行为,公司独立性没有因关联交易受到影响,不会对公司经营 产生不利影响.

四、交易协议的主要内容 本公司在预计日常性关联交易预计金额范围内,由公司经营管理 公告编号:2019-022 层根据具体业务开展的需要签署相关协议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是公司日常生产经营所必需的,合理且必要. 上述关联交易不影响公司独立性,不会对公司生产经营造成不利 影响.

六、备查文件目录 《天津世纪天源集团股份有限公司第二届董事........