PDF《天津世纪天源集团股份有限公司》

公告编号: 公告编号: 公告编号: 公告编号:2016-005 2016-005 2016-005 2016-005

1 /

3 证券代码:831948 证券简称:世纪天源 主办券商:渤海证券 天津世纪天源集团股份有限公司 关于预计

2016 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》 , 及公司业 务发展及生产经营情况,公司预计

2016 年度日常性关联交易情况如下:

2016 年度本公司日常性关联交易预计情况见下表: 交易对象 本公司与交 易对象的关 系 交易内容 预计金额 天津诺德建筑材料有限公 司 同一控制人 厂房租金 (东丽区凯达道

11 号北院)

36 万元 天津世纪天源安全卫生评 价监测有限公司 同一控制人 办公楼租金(东丽区矽谷港 湾D2 区7号楼

1 门)

100 万元 天津世锦供热有限公司 控股公司 静海区团泊新城世锦商品 房项目集中供热工程

400 万元 天津京铁天源能源科技有 限公司 参股公司 河西区陈塘庄铁路职工经 济适用房集中供热工程

800 万元 天津世纪东湖地热设计咨 询服务有限公司 参股公司 东丽区民和巷经济适用房 集中供热工程

400 万元 天津世纪东湖地热设计咨 参股公司 东丽区华明镇三嘉华小区

100 万元 公告编号: 公告编号: 公告编号: 公告编号:2016-005 2016-005 2016-005 2016-005

2 /

3 询服务有限公司 集中供热工程 天津世纪东湖地热设计咨 询服务有限公司 参股公司 东丽区华明镇日月湾小区 集中供热工程

1900 万元

二、关联交易的必要性 (1) 公司租赁天津诺德建筑材料有限公司坐落于天津市东丽区凯达道

11 号的厂 房作为生产使用,该项交易系公司正常生产经营所必需. (2)公司租赁天津世纪天源安全卫生评价监测有限公司坐落于东丽区矽谷港湾 D2 区7号楼

1 门三层作为办公使用,该项交易系公司正常办公所必需. (3)公司与天津世锦供热有限公司就"静海区团泊新城世锦商品房项目集中供 热工程"即将签署的工程承包合同,有利于公司的持续性经营和发展. (4)公司与天津京铁天源能源科技有限公司就"河西区陈塘庄铁路职工经济适 用房集中供热工程" 即将签署的工程承包合同, 有利于公司的持续性经营和发展. (5)公司与天津世纪东湖地热设计咨询服务有限公司签订的工程承包合同,系 原合作项目的持续性合作,有利于公司的持续性经营和发展.

三、定价依据、公允性 公司租赁天津诺德建筑材料有限公司的厂房以及租赁天津世纪天源安全卫 生评价监测有限公司的办公楼, 其关联交易系按市场价格确定.公司与天津世锦 供热有限公司、天津京铁天源能源科技有限公司、天津世纪东湖地热设计咨询服 务有限公司系按照公司与最终客户签订的合同价格确定, 上述交易价格具有公允 性,体现了保护全体股东利益的原则,不会对公司经营产生不利影响.

四、表决和审议情况 上述预计关联交易经过公司第一届董事会第十二次会议和

2016 年第一次临 时股东大会审议通过,关联董事和股东回避该议案中关联事项的表决.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2016 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的 公告编号: 公告编号: 公告编号: 公告编号:2016-005 2016-005 2016-005 2016-005

3 /

3 实际需要再行签署.

六、备查文件目录 1.《天津世纪天源集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 2.《天津世纪天源集团股份有限公司

2016 年度第一次临时股东大会决议》 天津世纪天源集团股份有限公司董事会

2016 年3月22 日