PDF《绝味食品股份有限公司》

绝味食品股份有限公司 JUE WEI FOOD CO.

, LTD. (长沙市芙蓉区晚报大道

267 号晚报大厦

1608 室) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) (上海市广东路

689 号) 绝味食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 绝味食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 不超过 5,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 保荐机构(主承销商) 海通证券股份有限公司 发行人声明 招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括 招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所指定 网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投 资决定的依据. 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 绝味食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 释义发行人、公司、绝味食 品指绝味食品股份有限公司,曾用名湖南绝味食品股份有限公司, 发行人于

2015 年4月更名为绝味食品股份有限公司 聚成投资 指 湖南聚成投资有限公司 汇功投资 指 长沙汇功投资有限公司 成广投资 指 长沙成广投资有限公司 富博投资 指 长沙富博投资有限公司 复星创投 指 上海复星创业投资管理有限公司 周原九鼎 指 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) ,根据周原九鼎、文景九 鼎、金泰九鼎出具的声明,三方系一致行动人,合计持有发行 人9%股份 文景九鼎 指 苏州文景九鼎投资中心(有限合伙) 金泰九鼎 指 厦门金泰九鼎股权投资合伙企业(有限合伙) 晟果财信 指 湖南晟果财信投资企业(有限合伙) 汇通投资 指 天津汇通富复先股权投资基金合伙企业(有限合伙) 庆丰工贸 指 新余市庆丰工贸有限公司 木森工贸 指 江西木森工贸有限公司 湖南阿瑞 指 湖南阿瑞食品有限公司 上海阿妙 指 上海阿妙食品有限公司 武汉阿楚 指 武汉阿楚食品有限公司 绝味轩香港 指 绝味轩国际控股(香港)有限公司 上海阿康 指 上海阿康食品有限公司,系上海阿妙子公司 塞飞亚 指 内蒙古塞飞亚农业科技发展股份有限公司 发行人律师 指 湖南启元律师事务所 发行人会计师、天职国 际指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) ,原天职国际会计师 事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 绝味食品股份有限公司《公司章程》 绝味食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 本次发行 指 发行人本次向社会公众发行不超过 5,000.00 万股人民币普通 股(A 股)的行为 报告期 指2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年1-9 月元、万元 指 人民币元、万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 绝味食品股份有限公司股东大会 董事会 指 绝味食品股份有限公司董事会 监事会 指 绝味食品股份有限公司监事会 注: 除特别说明外所有数值保留