PDF《绝味食品股份有限公司》

2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况,均系四舍五入所致. 绝味食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-5

第一节 重大事项提示

一、股份限制流通及自愿锁定承诺 本次发行前总股本为 36,000 万股,本次拟发行不超过 5,000 万股流通股,发 行后总股本为不超过 41,000 万股. 公司控股股东聚成投资及实际控制人戴文军承诺: 自公司股票上市之日起三 十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接或间接持有的发行人 股份,也不由发行人回购该部分股份. 公司股东汇功投资、成广投资、富博投资承诺:自公司股票上市之日起三十 六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公 司回购该部分股份. 公司股东复星创投、周原九鼎、文景九鼎、晟果财信、金泰九鼎、唐颖等

29 名自然人股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他 人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. 公司股东木森工贸承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者 委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. 戴文军、陈更、赵雄刚、张高飞、崔尧、彭浩、彭刚毅、彭才刚、刘全胜作 为公司董事、监事、高级管理人员还承诺,除上述锁定期外,对于本人直接或者 间接所持公司股份, 本人在任职期间每年转让的股份数不超过本人所直接或者间 接所持公司股份总数的 25%;

本人离职后半年内, 不会转让本人所直接或者间接 所持公司股份. 发行人控股股东聚成投资、持有发行人股份的董事戴文军、陈更、赵雄刚、 监事张高飞、崔尧、彭浩和高级管理人员彭刚毅、彭才刚、刘全胜承诺:所持发 行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;

公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月 期末收盘价低于发行价, 持有公司股票的锁定期限自动延长

6 个月.持有发行人 股份的董事、 监事和高级管理人员所作出的此项承诺不因其职务变更、离职等原 绝味食品股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-6 因而放弃履行承诺.如遇除权除息事项,上述发行价、收盘价作相应调整.

二、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

(一)发行人及其控股股东聚成投资承诺:发行人招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重 大、实质影响的,公司将在监管机构对上述事宜作出有法律效力的认定后

60 日内, 或者监管机构要求的期限内启动回购事项, 回购的价格由各方协商一致确定, 但不低于首次公开发行价格加上同期银行存款利息 (若发行人股票有派息、 送股、 资本公积金转增股本等除权、 除息事项的,回购的股份包括原限售股份及其派生 股份,发行价格将相应进行除权、除息调整);

致使投资者在证券交易中遭受损 失的,公司将依法赔偿投资者损失.

(二)发行人、控股股东聚成投资、实际控制人戴文军、董事邢世平、陈更、 赵雄刚、姚民仆、廖建文、崔劲、监事张高飞、崔尧、彭浩、高级管理人员彭刚 毅、彭才刚、刘全胜承诺:发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失.