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0 2019 年4月25 日 星期四 证券代码:002641 证券简称:永高股份 公告编号:2019-014 永高股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况 永高股份有限公司 ( 下称 公司 或 永高股份 )第四届董事会第十 八次会议于

2019 年4月23 日下午

14 时在公司总部四楼会议室召开. 会议通知 ( 包括拟审议议案)已于

2019 年4月12 日以邮件、传真、当面 送达等方式递交. 本次董事会应到董事

9 名,实到

9 名,监事及高级管理 人员列席了会议. 会议由公司董事长卢震宇先生主持. 会议程序符合有 关法律、法规、规范性文件及 《 公司章程》的规定.

二、会议决议情况 ( 一) 以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《

2018 年度总经理工作报告》. ( 二) 以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《

2018 年度董事会工作报告》,本议案需提交股东大会审议. 详见

2019 年4月25 日披露于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com. cn). 公司独立董事王占杰先生、陈信勇先生、毛美英女士、钟永成先生分 别向董事会提交了 《 独立董事

2018 年度述职报告》,并将在

2018 年年度 股东大会上进行述职,详见巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). ( 三) 以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《

2018 年度财务决算及

2019 年度财务预算报告》, 本议案需提交股东大会审 议. 公司

2018 年度财务报告已经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 详见

2019 年4月25 日披露 于巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn).

2019 年度财务预算并不代表公司对

2019 年度的盈利预测, 能否实 现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在不确定 性,请投资者特别注意. ( 四)以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《 公司

2018 年度利润分配预案》,本议案需提交股东大会审议. 经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度合并报 表中归属于母公司所有者的净利润为 244,670,411.43 元, 合并报表的可 供投资者分配利润为 907,154,053.32 元. 母公司

2018 年度实现净利润 243,890,655.15 元,根据 《 公司章程》规定,按当年母公司净利润 10%提取 法定盈余公积 24,389,065.52 元,加上年未分配利润 1,211,920,721.96 元, 减本期已分配现金股利29,203,191.07 元,可供投资者分配利润为1,402,219,120.52 元.

2018 年度利润分配 预案为: 公司拟以现有股本 1,123,200,000 股为基数,每10 股派发现金股利 0.33 元(含税),合计派发 现金股利 37,065,600.00 元,每10 股送红股

0 股(含税),不以公积金转增 股本. 该预案尚待股东大会审批. 利润分配预案符合 《 公司法》、 《 证券法》、 《 公司章程》等相关规定,符 合公司分红承诺. ( 五) 以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《

2018 年年度报告全文及摘要》,本议案需提交股东大会审议. 年度报告全文详见2019 年4月25 日披露于巨潮资讯网( http: //www.cninfo.com.cn),摘要全文详见 《 证券时报》、 《 中国证券报》、 《 证券 日报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn). ( 六) 以9票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了 《